证券代码：600506 证券简称：香梨股份 公告编号：2017-14 新疆库尔勒香梨股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2017年5月22日 （二）股东大会召开的地点：公司二楼会议室 （三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数（人） 4 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 35,382,215 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 23.95 份总数的比例（%） （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师出席或列席会议。会议由董事长独文辉先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 公司在任董事6人，出席6人； 公司在任监事5人，出席5人； 公司董事会秘书阿尔斯兰・阿迪里先生因参加上海证券交易所董事会秘书资格培训未出席；常务副总经理王伟义先生、副总经理李春芳女士、财务总监丁元成先生列席本次会议。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：关于《2016年度董事会工作报告》的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 35,278,015 99.7055 104,200 0.2945 0 0.0000 2、议案名称：关于《2016年度监事会工作报告》的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 35,278,015 99.7055 104,200 0.2945 0 0.0000 3、议案名称：关于《2016年度财务决算报告》的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 35,278,015 99.7055 12,400 0.0350 91,800 0.2595 4、议案名称：关于《2016年度利润分配方案》的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 35,278,015 99.7055 12,400 0.0350 91,800 0.2595 5、议案名称：关于《2016年年度报告全文》及《年度报告摘要》的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 35,278,015 99.7055 12,400 0.0350 91,800 0.2595 6、议案名称：关于聘请2017年度财务审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 35,278,015 99.7055 12,400 0.0350 91,800 0.2595 7、议案名称：关于聘请2017年度内部控制审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 35,278,015 99.7055 12,400 0.0350 91,800 0.2595 （二）累积投票议案表决情况 8、关于补选非独立董事的议案 议案 得票数占出席 序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选 权的比例（%） 8.01 选举贾学琳女士为公司 35,369,815 99.9649 是 非独立董事 （三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 关于《2016年度 4 利润分配方案》的 0 0.0000 12,400 11.9001 91,800 88.0999 议案 关于聘请2017年 6 度财务审计机构 0 0.0000 12,400 11.9001 91,800 88.0999 的议案 关于聘请2017年 7 度内部控制审计 0 0.0000 12,400 11.9001 91,800 88.0999 机构的议案 补选贾学琳女士 8.01 为公司非独立董 91,800 88.0998 事 （四）关于议案表决的有关情况说明 本次会议审议的第8项议案采用累积投票制。 经选举，贾学琳女士当选为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起至第六届董事会届满之日止。 三、律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市时代九和律师事务所 律师：黄昌华、吕露兰 2、律师鉴证结论意见： 本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。 四、备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 新疆库尔勒香梨股份有限公司 2017年5月22日