证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2017-060 深圳英飞拓科技股份有限公司 2016年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年04 月27日、2017年05月06日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证 券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登了《深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》、《关于2016年度股东大会增加临时提案的补充通知》； 2、本次年度股东大会未出现否决议案的情形； 3、本次年度股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式 （三）会议时间： （1）现场会议召开时间：2017年5月22日（星期一）下午14:30。 （2）网络投票时间：2017年5月21日――2017年5月22日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2017年5月 22日上午9:30―11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行投票的具体时间为：2017年5月21日15:00至2017年5月22日15:00 期间的任意时间。 （四）现场会议地点：公司会议室（深圳市龙华新区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅） （五）会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共计14人，代表有表决权的股份数 为596,935,729股，占公司有表决权股份总数的56.9340%，其中持股5%以下的中 小股东5名，代表有表决权股份数为31,628股,占公司有表决权股份总数的0.0030%。 1、参加现场会议的股东及股东代理人共11名，代表股份596,913,951股， 占公司有表决权股份总数的56.9320%； 2、通过网络投票的股东及股东代理人共3名，代表股份21,778股，占公司 有表决权股份总数的0.0021%。 本次股东大会由董事长刘肇怀先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。 二、议案审议和表决情况 与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，审议通过了如下决议： 1、《2016年度报告》及《2016年度报告摘要》； 表决结果为：同意596,923,561股，占出席本次股东大会会议股东所持有效 表决权股份总数的99.9980%，反对12,168股，占出席本次股东大会会议股东所 持有效表决权股份总数的0.0020%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得 通过。 其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意19,460股， 占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的61.5278%； 反对12,168股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总 数的38.4722%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表 决权股份总数的0.0000%。 2、《2016年度董事会工作报告》； 表决结果为：同意596,923,561股，占出席本次股东大会会议股东所持有效 表决权股份总数的99.9980%，反对12,168股，占出席本次股东大会会议股东所 持有效表决权股份总数的0.0020%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得 通过。 其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意19,460股， 占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的61.5278%； 反对12,168股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总 数的38.4722%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表 决权股份总数的0.0000%。 3、《2016年度监事会工作报告》； 表决结果为：同意596,923,561股，占出席本次股东大会会议股东所持有效 表决权股份总数的99.9980%，反对12,168股，占出席本次股东大会会议股东所 持有效表决权股份总数的0.0020%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得 通过。 其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意19,460股， 占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的61.5278%； 反对12,168股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总 数的38.4722%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表 决权股份总数的0.0000%。 4、《2016年度财务决算报告》； 表决结果为：同意596,923,561股，占出席本次股东大会会议股东所持有效 表决权股份总数的99.9980%，反对12,168股，占出席本次股东大会会议股东所 持有效表决权股份总数的0.0020%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得 通过。 其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意19,460股， 占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的61.5278%； 反对12,168股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总 数的38.4722%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表 决权股份总数的0.0000%。 5、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》； 表决结果为：同意596,923,561股，占出席本次股东大会会议股东所持有效 表决权股份总数的99.9980%，反对12,168股，占出席本次股东大会会议股东所 持有效表决权股份总数的0.0020%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得 通过。 其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意19,460股， 占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的61.5278%； 反对12,168股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总 数的38.4722%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表 决权股份总数的0.0000%。 6、《关于调整公司独立董事薪酬的议案》； 表决结果为：同意596,923,561股，占出席本次股东大会会议股东所持有效 表决权股份总数的99.9980%，反对12,168股，占出席本次股东大会会议股东所 持有效表决权股份总数的0.0020%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得 通过。 其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意19,460股， 占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的61.5278%； 反对12,168股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总 数的38.4722%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表 决权股份总数的0.0000%。 7、《关于续聘2017年度财务审计机构的议案》； 表决结果为：同意596,923,561股，占出席本次股东大会会议股东所持有效 表决权股份总数的99.9980%，反对12,168股，占出席本次股东大会会议股东所 持有效表决权股份总数的0.0020%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得 通过。 其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意19,460股， 占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的61.5278%； 反对12,168股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总 数的38.4722%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表 决权股份总数的0.0000%。 8、《关于藏愚公司2016年度业绩承诺实现情况的议案》； 表决结果为：同意596,923,561股，占出席本次股东大会会议股东所持有效 表决权股份总数的99.9980%，反对12,168股，占出席本次股东大会会议股东所 持有效表决权股份总数的0.0020%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得 通过。 其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意19,460股， 占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的61.5278%； 反对12,168股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总 数的38.4722%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表 决权股份总数的0.0000%。 9、《关于定向回购公司重大资产重组标的资产未完成2016年度业绩承诺对 应应补偿股份及返还现金的议案》； 表决结果为：同意596,923,561股，占出席本次股东大会会议股东所持有效 表决权股份总数的99.9980%，反对12,168股，占出席本次股东大会会议股东所 持有效表决权股份总数的0.0020%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得 通过。 其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意19,460股， 占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的61.5278%； 反对12,168股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总 数的38.4722%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表 决权股份总数的0.0000%。 10、《关于增加公司经营范围暨修改 的议案》 表决结果为：同意596,923,561股，占出席本次股东大会会议股东所持有效 表决权股份总数的99.9980%，反对12,168股，占出席本次股东大会会议股东所 持有效表决权股份总数的0.0020%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得 通过。 其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意19,460股， 占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的61.5278%； 反对12,168股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总 数的38.4722%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表 决权股份总数的0.0000%。 11、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 表决结果为：同意596,923,561股，占出席本次股东大会会议股东所持有效 表决权股份总数的99.9980%，反对12,168股，占出席本次股东大会会议股东所 持有效表决权股份总数的0.0020%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得 通过。 其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意19,460股， 占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的61.5278%； 反对12,168股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总 数的38.4722%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表 决权股份总数的0.0000%。 三、律师见证情况 本次股东大会经广东信达律师事务所张森林律师、潘登律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳英飞拓科技股份有限公司二�一六年度股东大会决议》合法、有效。 四、备查文件 1、《深圳英飞拓科技股份有限公司2016年度股东大会决议》。 2、《广东信达律师事务所关于深圳英飞拓科技股份有限公司2016年度股东 大会的法律意见书》。 特此公告。 深圳英飞拓科技股份有限公司 董事会 二○一七年五月二十三日