股票代码：600506 股票简称：香梨股份 公告编号：临2017―15号 新疆库尔勒香梨股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新疆库尔勒香梨股份有限公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议的通知及文件已于2017年5月15日以电子邮件、电 话通知、传真等方式发出。 （三）本次董事会会议于2017年5月22日以现场表决方式在公司二楼会议 室召开。 （四）本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名。 （五）本次董事会会议由董事长独文辉先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于补选非独立董事的议 案》 经公司控股股东新疆融盛投资有限公司推荐，董事会提名委员会审议通过，董事会同意提名陈义斌先生、张挺先生（简历详见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 该议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。 （二）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任财务总监的议案》 经公司常务副总经理提名，董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任郭建生先生（简历详见附件）为公司财务总监，其任期与第六届董事会任期一致。 （三）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于提请召开2017年第 一次临时股东大会的议案》 公司《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》详见上海证券报及上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。 三、独立董事意见 《独立董事意见》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会 二○一七年五月二十二日 附件：个人简历 陈义斌：男，汉族，中共党员，1973年2月出生，工商管理硕士，高级经济 师、注册会计师资格。1993年6月至1998年9月，先后任中国轻工业北京设计院 助理工程师、工程师；2001年4月至2009年5月，先后任中国信达资产管理公司 股权管理部经理、资产管理部经理、总裁办公室高级经理，兼任信达证券股份有限公司董事会办公室副主任；2009年5月至2016年7月，先后任中国信达资产管理股份有限公司股权管理部高级经理、河南省分公司副总经理、资产管理业务部副总经理；2016年7月至今，任中国信达资产管理股份有限公司投资与资管部副总经理。 张挺：男，汉族，中共党员，1971年6月出生，本科学历，中级经济师。1993 年7月至2000年11月先后任中国建设银行惠州市分行驻香港、澳门公司财务负 责人、中国建设银行惠州市分行国际业务部副总经理。2000年11月，就职于深圳 市建信投资发展有限公司，2011年5月任深圳市建信投资发展有限公司总经理。 郭建生：男，汉族，1971年10月出生，本科学历，注册会计师、注册税务师、 注册资产评估师、土地估价师、注册房地产估价师。1990年7月至1998年2月先 后在和静县财政局农业税收、企业财务管理、国有资产管理等部门工作；1998年 3月至2000年3月在巴州会计师事务所工作；2000年3月至2008年3月先后任 新疆骏达有限责任会计师事务所副主任会计师、业务质量总审、总经理；2008年 4月至2011年3月任尉犁县天成矿业开发有限公司财务总监；2011年4月至2013 年12月任新疆合洋矿业技术开发有限公司财务总监；2015年9月至今任新疆库尔 勒香梨股份有限公司财务部经理。