证券代码：000796 证券简称：凯撒旅游 公告编号：2017-035 海航凯撒旅游集团股份有限公司 二�一六年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会未出现否决议案的情形、未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 ㈠会议召开情况 1、召开时间：现场会议时间为2017年5月23日（星期二）下午2：00；通过 深圳证券交易所交易系统投票的时间为2017年5月 23日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年5月22日 15:00至5月23日15:00期间的任意时间。 2、现场会议地点：公司会议室 3、主持人:董事长兼首席执行官 刘江涛 4、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合 5、会议召集人：公司董事会 6、会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 ㈡会议出席情况 1、股东出席情况 ⑴整体出席情况：出席本次股东大会的全部股东和股东代表共 21 人，代表股份 614,126,931股，占公司有表决权股份总数的 76.4790％。 ⑵现场出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表 13 人，代表股 份609,673,782股，占公司有表决权股份总数的75.9245％。 ⑶网络出席情况：通过网络投票的股东8 人，代表股份4,453,149股，占公司有 表决权股份总数的 0.5546％。 2、出席本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的 其他股东）10人，代表股份19,957,624股，占公司有表决权股份总数的2.4854％。 ㈢公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。 二、议案审议表决情况 ㈠表决方式 本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。 ㈡表决结果 1、总体表决结果 本次会议各项议案审议总体表决情况如下表所示： 同意 反对 弃权 占本次会 占本次会 占本次会 表决 议案名称 投票 议有表决 投票 议有表决 投票 议有表决 结果 数目 权股份总 数目 权股份总 数目 权股份总 数的比例 数的比例 数的比例 2016年年度报告全文及摘要 614,104,731 99.9964% 22,200 0.0036% 0 0 通过 2016年董事会工作报告 614,104,531 99.9964% 22,200 0.0036% 200 0.0000% 通过 2016年监事会工作报告 614,104,531 99.9964% 22,200 0.0036% 200 0.0000% 通过 2016年利润分配预案 614,104,531 99.9964% 22,200 0.0036% 200 0.0000% 通过 关于聘请2017年度财务审计 614,104,531 99.9964% 22,200 0.0036% 200 0.0000% 通过 机构及内控审计机构的议案 关于申请综合授信额度的议 614,104,531 99.9964% 22,200 0.0036% 200 0.0000% 通过 案 关于与控股子公司确定互保 614,104,531 99.9964% 22,200 0.0036% 200 0.0000% 通过 额度的议案 关于2016年超额日常关联交 19,935,224 99.8878% 22,200 0.1112% 200 0.0010% 通过 易追认的议案 关于2017年日常关联交易预 19,935,224 99.8878% 22,200 0.1112% 200 0.0010% 通过 计的议案 2016年社会责任报告 614,104,531 99.9964% 22,200 0.0036% 200 0.0000% 通过 关于变更公司董事的议案 累计投票制 ⑴董事候选人张文博 609,674,182 ⑵董事候选人陆建祥 609,802,482 2、中小股东表决结果 本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东） 对各项议案审议表决情况如下： 同意 反对 弃权 占本次会议 占本次会 占本次会 表决 议案名称 投票 有表决权股 投票 议有表决 投票 议有表决 结果 数目 份总数的比 数目 权股份总 数目 权股份总 例 数的比例 数的比例 2016年年度报告全文及摘要 19,935,424 99.8888% 22,200 0.1112% 0 0 通过 2016年董事会工作报告 19,935,224 99.8878% 22,200 0.1112% 200 0.0000% 通过 2016年监事会工作报告 19,935,224 99.8878% 22,200 0.1112% 200 0.0010% 通过 2016年利润分配预案 19,935,224 99.8878% 22,200 0.1112% 200 0.0010% 通过 关于聘请2017年度财务审计 19,935,224 99.8878% 22,200 0.1112% 200 0.0010% 通过 机构及内控审计机构的议案 关于申请综合授信额度的议 19,935,224 99.8878% 22,200 0.1112% 200 0.0010% 通过 案 关于与控股子公司确定互保 19,935,224 99.8878% 22,200 0.1112% 200 0.0010% 通过 额度的议案 关于2016年超额日常关联交 19,935,224 99.8878% 22,200 0.1112% 200 0.0010% 通过 易追认的议案 关于2017年日常关联交易预 19,935,224 99.8878% 22,200 0.1112% 200 0.0010% 通过 计的议案 2016年社会责任报告 19,935,224 99.8878% 22,200 0.1112% 200 0.0010% 通过 关于变更公司董事的议案 累计投票制 ⑴董事候选人张文博 15,504,875 ⑵董事候选人陆建祥 15,633,175 本次股东大会海航旅游集团有限公司及其一致行动人、凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司及其一致行动人回避表决。 三、律师出具的法律意见 ㈠律师事务所名称：北京市金杜律师事务所 ㈡律师姓名王晖律师、张宇蛟律师 ㈢结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。 四、备查文件 ㈠本次股东大会决议； ㈡法律意见书。 特此公告。 海航凯撒旅游集团股份有限公司 2017年5月24日