证券代码 ：0 00 87 6 证券简称：新希望 公告编号：2017-21 新希望六和股份有限公司 关于召开2016年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1．本次股东大会为公司2016年年度股东大会 2. 会议的召集人为公司董事会，召开事项于2017年5月24日 经公司第七届董事会第十五次会议审议通过。 3．本次会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 4．会议召开日期、时间 现场会议召开时间：2017年6月22日（星期四）下午14:00。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年6 月22日上午9:30―11:30，下午13:00―15:00。 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2017年6月21日15:00至2017年6月22日15:00期间的任意时间。 5. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 合的方式召开。 6．会议出席对象 （1）本次股东大会的股权登记日为2017年6月14日（星期三）， 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事及高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 7．现场会议召开地点：四川省成都市高新区科华南路339号明 宇豪雅饭店四楼明宇厅 （公司将于2017年6月16日就本次股东大会发布提示性公告。） 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。 二、会议审议事项 1.议案名称： 议案1：《2016年年度报告全文及摘要》 议案2：《2016年度董事会工作报告》 议案3：《2016年度监事会工作报告》 议案4：《2016年年度利润分配方案》 议案5：《关于修改公司 的议案》 议案6：《关于聘请四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合 伙)为公司2017年财务报告审计单位的议案》 议案7：《关于选举公司第七届监事会新任监事的议案》 议案8：《关于对公司2017年度融资担保额度进行预计的议案》 议案9：《关于签订日常关联交易框架协议暨对2017年度日常关 联交易进行预计的议案》 议案10：《关于向下属公司提供原料采购货款担保的议案》 2.特别强调事项： （1）公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。 （2）议案5为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；议案9为关联交易事项，关联股东南方希望实业有限公司、新希望集团有限公司及其关联方回避表决。 （3）上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。 3.相关议案披露情况： 上述议案的具体内容详见公司于2017年4月28日在《证券时 报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的《第七届董事会第十三次会议决议公告》、《第七届监事会第四次会议决议公告》等文件，以及公司于2017年5月25日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的《第七届董事会第十五次会议决议公告》等文件。 三、提案编码 本次股东大会提案编码示例表： 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目 可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 2016年年度报告全文及摘要 √ 2.00 2016年度董事会工作报告 √ 3.00 2016年度监事会工作报告 √ 4.00 2016年年度利润分配方案 √ 5.00 关于修改公司《章程》的议案 √ 关于聘请四川华信（集团）会计师事务所(特殊 6.00 普通合伙)为公司2017年财务报告审计单位的 √ 议案 7.00 关于选举公司第七届监事会新任监事的议案 √ 8.00 关于对公司2017年度融资担保额度进行预计的 √ 议案 9.00 关于签订日常关联交易框架协议暨对2017年度 √ 日常关联交易进行预计的议案 10.00 关于向下属公司提供原料采购货款担保的议案 √ 四、出席现场会议登记方法 1. 登记时间与地址： （1）2017年6月21日（星期三）上午9:00至11:30，下午13:00 至17:00。 登记地址：四川省成都市锦江工业园区金石路376号公司三楼董 事会办公室。 （2）2017年6月22日（星期四）下午13:00至14:00。 登记地址：四川省成都市高新区科华南路339号明宇豪雅饭店四 楼明宇厅。 2. 登记方式 （1）个人股东出席会议的应持本人身份证及股票账户卡办理会议登记手续（同时提交身份证及股票账户卡复印件）；委托代理人应提交本人身份证及复印件、授权委托书、委托人股票账户卡及复印件、委托人身份证复印件办理会议登记手续。 （2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证及复印件、营业执照复印件（盖章）、股票账户卡及复印件（盖章）、法定代表人证明书；代理人出席会议的，应持股票账户卡及复印件（盖章）、法定代表人授权委托书、出席会议人身份证及复印件办理会议登记手续。 3．异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2017年6月21日下午17:00 ）。 五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的具体操作方法和流程详见附件1）。 六、其他事项 1．本次会议联系方式： 会务常设联系人姓名：白旭波、青婉琳 联系电话：028-82000876、85950011 传真号码：028-85950022 公司地址：成都市锦江工业园区金石路376号 电邮地址：000876@newhope.cn 邮 编：610063 2．出席本次股东大会现场会议的股东交通及食宿费用自理。 七、备查文件 1．公司第七届董事会第十三次会议决议、第七届监事会第四次会议决议及第七届董事会第十五次会议决议。 特此公告 附件1：参加网络投票的具体操作流程 附件2：授权委托书 新希望六和股份有限公司 董事会 二○一七年五月二十五日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．投票代码：360876 2．投票简称：希望投票 3．填报表决意见或选举票数 本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2017年6月22日的交易时间，即9:30―11:30和 13:00―15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为2017年6月21日（现场 股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2017年6月22日 （现场股东大会结束当日）下午15：00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。 附件2： 授权委托书 兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席新希望六和股份有限公 司2016年年度股东大会，并按照下列指示对相关议案行使表决权： 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权 目可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投 票提案 1.00 2016年年度报告全文及摘要 √ 2.00 2016年度董事会工作报告 √ 3.00 2016年度监事会工作报告 √ 4.00 2016年年度利润分配方案 √ 5.00 关于修改公司《章程》的议案 √ 关于聘请四川华信（集团）会计师事务所(特殊 6.00 普通合伙)为公司2017年财务报告审计单位的 √ 议案 7.00 关于选举公司第七届监事会新任监事的议案 √ 8.00 关于对公司2017年度融资担保额度进行预计的 √ 议案 9.00 关于签订日常关联交易框架协议暨对2017年度 √ 日常关联交易进行预计的议案 10.00 关于向下属公司提供原料采购货款担保的议案 √ （以上委托意见如果股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自己的意愿表决。） 委托人姓名或单位名称： 委托人身份证号码或营业执照号码： 委托人持股数： 委托人股票账户号码： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 委托书签发日期： 委托书有效期限： 年月日 委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）