证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2016-064 浙江龙盛集团股份有限公司 2016年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2016年8月11日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区道墟镇龙盛大道1号公司办 公大楼四楼多功能厅 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 736 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,120,495,613 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 34.4414 份总数的比例（%） (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长阮伟祥先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席6人，董事罗斌先生、徐亚林先生、独立董事全泽先生因出差未能出席本次会议； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书姚建芳先生列席本次会议。 二、 议案审议情况 第1页共8页 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%） A股 1,070,215,845 95.5127 50,121,368 4.4731 158,400 0.0142 2、议案名称：《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》 2.01议案名称：《发行股票种类及面值》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 （%） A股 132,870,501 72.3843 50,596,068 27.5634 95,800 0.0523 2.02议案名称：《发行方式和发行时间》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 （%） A股 132,849,701 72.3730 50,603,568 27.5675 109,100 0.0595 2.03议案名称：《发行对象和认购方式》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例 第2页共8页 （%） A股 132,824,001 72.3590 50,641,368 27.5880 97,000 0.0530 2.04议案名称：《发行数量》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 （%） A股 132,885,201 72.3923 50,586,968 27.5584 90,200 0.0493 2.05议案名称：《发行价格及定价原则》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 （%） A股 132,822,301 72.3581 50,669,968 27.6036 70,100 0.0383 2.06议案名称：《限售期》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 （%） A股 133,220,701 72.5751 50,214,468 27.3555 127,200 0.0694 2.07议案名称：《募集资金数额及用途》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 （%） 第3页共8页 A股 133,077,401 72.4971 50,329,668 27.4182 155,300 0.0847 2.08议案名称：《公司滚存利润的安排》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 （%） A股 133,099,501 72.5091 50,306,368 27.4055 156,500 0.0854 2.09议案名称：《上市安排》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 （%） A股 133,045,501 72.4797 50,365,359 27.4377 151,509 0.0826 2.10议案名称：《发行决议有效期》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 （%） A股 133,088,801 72.5033 50,337,868 27.4227 135,700 0.0740 3、议案名称：《关于公司非公开发行股票预案的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 （%） A股 132,835,001 72.3650 50,541,968 27.5339 185,400 0.1011 第4页共8页 4、议案名称：《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%） A股 1,070,070,045 95.4997 50,079,968 4.4694 345,600 0.0309 5、议案名称：《关于前次募集资金使用情况的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%） A股 1,071,689,545 95.6442 47,922,154 4.2768 883,914 0.0790 6、议案名称：《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 （%） A股 133,133,701 72.5277 49,511,568 26.9726 917,100 0.4997 7、议案名称：《关于公司与阮伟祥等七名发行对象签署附条件生效的 的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 （%） A股 132,946,701 72.4259 50,449,768 27.4837 165,900 0.0904 第5页共8页 8、议案名称：《关于提请公司股东大会批准阮伟祥先生及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 （%） A股 132,999,701 72.4547 50,419,268 27.4671 143,400 0.0782 9、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%） A股 1,070,112,045 95.5034 50,201,168 4.4802 182,400 0.0164 10、议案名称：《关于未来三年(2016-2018)股东分红回报规划的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类 比例 比例 型 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%） A股 1,072,341,965 95.7024 47,151,048 4.2080 1,002,600 0.0896 11、议案名称：《关于发行超短期融资券的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%） 第6页共8页 A股 1,075,521,201 95.9862 44,486,412 3.9702 488,000 0.0436 (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 同意 反对 弃权 议案名称 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 关于公司符合非 1 公开发行股票条 340,482,055 87.1329 50,121,368 12.8266 158,400 0.0405 件的议案 发行股票种类及 2.01 121,722,101 70.5987 50,596,068 29.3457 95,800 0.0556 面值 发行方式和发行 2.02 121,701,301 70.5867 50,603,568 29.3500 109,100 0.0633 时间 发行对象和认购 2.03 121,675,601 70.5718 50,641,368 29.3720 97,000 0.0563 方式 2.04 发行数量 121,736,801 70.6073 50,586,968 29.3404 90,200 0.0523 发行价格及定价 2.05 121,673,901 70.5708 50,669,968 29.3886 70,100 0.0407 原则 2.06 限售期 122,072,301 70.8019 50,214,468 29.1244 127,200 0.0738 募集资金数额及 2.07 121,929,001 70.7187 50,329,668 29.1912 155,300 0.0901 用途 公司滚存利润的 2.08 121,951,101 70.7316 50,306,368 29.1777 156,500 0.0908 安排 2.09 上市安排 121,897,101 70.7002 50,365,359 29.2119 151,509 0.0879 2.10 发行决议有效期 121,940,401 70.7254 50,337,868 29.1959 135,700 0.0787 关于公司非公开 3 发行股票预案的 121,686,601 70.5782 50,541,968 29.3143 185,400 0.1075 议案 关于公司非公开 发行股票募集资 4 340,336,255 87.0956 50,079,968 12.8160 345,600 0.0884 金使用可行性报 告的议案 关于公司本次非 公开发行股票涉 6 121,985,301 70.7514 49,511,568 28.7167 917,100 0.5319 及重大关联交易 的议案 关于公司与阮伟 祥等七名发行对 象签署附条件生 7 121,798,301 70.6429 50,449,768 29.2608 165,900 0.0962 效的《非公开发 行股票认购合 同》的议案 第7页共8页 关于提请公司股 东大会批准阮伟 祥先生及其一致 8 121,851,301 70.6737 50,419,268 29.2431 143,400 0.0832 行动人免于以要 约方式增持公司 股份的议案 (三) 关于议案表决的有关情况说明 上述第1－9项系需要特别决议通过的议案，议案均获得出席会议股东和股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；上述第2、3、6、7和8项系涉及关联交易的议案，关联股东阮水龙、阮伟祥、项志峰、阮兴祥、姚建芳、何旭斌、金瑞浩、周波所持表决权股份数量936933244股回避表决；其余议案均为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权1/2以上审议通过。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所 律师：张声、傅肖宁 2、律师鉴证结论意见： 浙江龙盛本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。 四、备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 浙江龙盛集团股份有限公司 2016年8月12日 第8页共8页