证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2017-020 华润双鹤药业股份有限公司 2016年度股东大会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年5月26日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京利泽东二路1号 公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 13 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 451,900,134 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 62.38 表决权股份总数的比例(%) (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大 会主持情况等。 1、表决方式 会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。 2、召集及主持情况 会议由公司董事会召集，董事长王春城先生因工作原因不能出席会议，经半数以上董事共同推选公司董事李昕先生主持本次会议。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事11人，出席4人，董事王春城先生、张立强先 生、翁菁雯女士、李国辉先生、朱小平先生、张克坚先生、刘俊海先生因工作原因未能出席会议； 2、公司在任监事5人，出席2人，监事方明先生、冯毅先生、刘 子钦女士因工作原因未能出席会议； 3、董事会秘书出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：2016年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 451,883,134 99.9962 16,000 0.0035 1,000 0.0003 2、议案名称：2016年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 451,531,540 99.9184 367,594 0.0813 1,000 0.0003 3、议案名称：2016年度独立董事述职报告 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 451,883,134 99.9962 16,000 0.0035 1,000 0.0003 4、议案名称：关于2016年度财务决算的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 451,884,134 99.9964 16,000 0.0036 0 0.0000 5、议案名称：关于2016年度利润分配的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 451,884,134 99.9964 16,000 0.0036 0 0.0000 6、议案名称：2016年年度报告及摘要 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 451,883,134 99.9962 16,000 0.0035 1,000 0.0003 7、议案名称：关于续聘年度审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 451,531,540 99.9184 16,000 0.0035 352,594 0.0781 8、议案名称：关于2017年预计发生日常关联交易的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 17,302,840 99.9018 16,000 0.0923 1,000 0.0059 9、议案名称：关于2017年向银行申请综合授信和借款额度的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 451,883,134 99.9962 16,000 0.0035 1,000 0.0003 (二) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 持股 5%以上普 434,580,294 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 通股股东 持股1%-5%普通 14,008,381 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 股股东 持股 1%以下普 3,295,459 99.5168 16,000 0.4832 0 0.0000 通股股东 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 其中：市值50万 320,689 95.2478 16,000 4.7522 0 0.0000 以下普通股股东 市值50万以上普 2,974,770 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 通股股东 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 5 关于2016 年度利 17,303,840 99.9076 16,000 0.0924 0 0.0000 润分配的议案 7 关于续聘年度审 16,951,246 97.8718 16,000 0.0923 352,594 2.0359 计机构的议案 关于2017 年预计 8 发生日常关联交 17,302,840 99.9018 16,000 0.0923 1,000 0.0059 易的议案 (四) 关于议案表决的有关情况说明 上述第8项议案涉及关联交易，公司控股股东北京医药集团有限 责任公司回避表决。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京李伟斌律师事务所 律师：韩巍、王伟 2、 律师鉴证结论意见： (1)公司本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、法规 和《上市公司股东大会规则(2016年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》等规范性文件及公司《章程》的规定。 (2)出席公司本次股东大会会议人员的资格、公司本次股东大会会议的召集人资格合法有效。 (3)公司本次股东大会会议的表决程序、表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会 决议； 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 华润双鹤药业股份有限公司 2017年5月27日