证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2017-046 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会没有增加、变更、否决议案的情况； 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第 二次临时股东大会会议通知已于2017年5月11日以公告形式发出。本次会 议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于2017年5月26 日14:00在公司会议室召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为2017年5月26日9:30-11:30和13:00-15:00，通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的时间为2017年5月25日15:00至2017年5月26日 15:00期间的任意时间。 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共18人，代 表有表决权的股份数为 56,182,344股，占公司有表决权股份总数的 49.5710％。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共15人，代表有表决 权股份数为56,161,044股，占公司有表决权股份总数的49.5522％；通过网 络投票的股东共3人，代表有表决权的股份数为21,300股，占公司有表决权 股份总数的0.0188％。 参加投票的中小股东及股东代理人共9人，代表有表决权的股份数为 1,270,344股，占公司股份总数的1.1209％。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长梁学贤先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及保荐代表人出席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、议案审议和表决情况 1、《关于调整独立董事薪酬的议案》 表决结果：同意 56,161,044股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9621％；反对21,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0379％；弃 权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 其中，中小股东表决结果：同意1,249,044股，占出席会议中小股东所 持股份的 98.3233％；反对 21,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6767％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股 东所持股份的0.0000％。 本项议案获得通过。 2、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》 本议案采用累积投票制进行表决 2.01 选举梁学贤先生为公司第三届董事会非独立董事； 表决结果：同意股份数:56,251,644 股，占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的100.1233%； 其中，中小股东表决结果：同意股份数:1,339,644股，占出席会议中小 股东所持股份的105.4552%； 获得通过。 2.02 选举梁凯先生为公司第三届董事会非独立董事； 表决结果：同意股份数:56,161,044 股，占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的99.9621%； 其中，中小股东表决结果：同意股份数:1,249,044股，占出席会议中小 股东所持股份的98.3233%； 获得通过。 2.03 选举刘棣先生为公司第三届董事会非独立董事； 表决结果：同意股份数:56,161,044 股，占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的99.9621%； 其中，中小股东表决结果：同意股份数:1,249,044股，占出席会议中小 股东所持股份的98.3233%； 获得通过。 2.04 选举王健先生为公司第三届董事会非独立董事； 表决结果：同意股份数:56,161,044 股，占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的99.9621%； 其中，中小股东表决结果：同意股份数:1,249,044股，占出席会议中小 股东所持股份的98.3233%； 获得通过。 2.05 选举罗院龙先生为公司第三届董事会非独立董事； 表决结果：同意股份数:56,161,044 股，占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的99.9621%； 其中，中小股东表决结果：同意股份数:1,249,044股，占出席会议中小 股东所持股份的98.3233%； 获得通过。 2.06 选举刘泽君先生为公司第三届董事会非独立董事； 表决结果：同意股份数:56,161,044 股，占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的99.9621%； 其中，中小股东表决结果：同意股份数:1,249,044股，占出席会议中小 股东所持股份的98.3233%； 获得通过。 3、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》 本议案采用累积投票制进行表决 3.01 选举王文先生为公司第三届董事会独立董事； 表决结果：同意股份数:56,166,744 股，占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的99.9722% 其中，中小股东表决结果：同意股份数:1,254,744股，占出席会议中小 股东所持股份的98.7720%； 获得通过。 3.02 选举赵强先生为公司第三届董事会独立董事； 表决结果：同意股份数:56,161,044 股，占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的99.9621%； 其中，中小股东表决结果：同意股份数:1,249,044股，占出席会议中小 股东所持股份的98.3233%； 获得通过。 3.03 选举王学恭先生为公司第三届董事会独立董事； 表决结果：同意股份数:56,200,644 股，占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的100.0326%； 其中，中小股东表决结果：同意股份数:1,288,644股，占出席会议中小 股东所持股份的101.4406%； 获得通过。 4、《关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案》 本议案采用累积投票制进行表决 4.01 选举李新伟先生为公司第三届监事会非职工监事； 表决结果：同意股份数:56,161,044 股，占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的99.9621%； 其中，中小股东表决结果：同意股份数:1,249,044股，占出席会议中小 股东所持股份的98.3233%； 获得通过。 4.02 选举戎兵先生为公司第三届监事会非职工监事。 表决结果：同意股份数:56,187,444 股，占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的100.0091%； 其中，中小股东表决结果：同意股份数:1,275,444股，占出席会议中小 股东所持股份的100.4015%； 获得通过。 三、律师出具的法律意见 北京市浩天信和律师事务所指派穆铁虎律师、凌浩律师出席本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次会议的股东及股东代理人资格合法有效，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。 四、备查文件 1、公司2017年第二次临时股东大会决议； 2、浩天信和律师事务所出具的《关于北京诚益通控制工程科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会之律师见证法律意见书》。 特此公告。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 董事会 2017年5月26日