证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 公告编号：2017-08 安徽海螺水泥股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ？ 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017 年 5 月 31 日 (二) 股东大会召开的地点： 安徽省芜湖市文化路 39 号芜湖海螺国际大酒店 3 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 37 其中：A 股股东人数 36 境外上市外资股股东人数（H 股） 1 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,927,656,978 其中：A 股股东持有股份总数 2,174,206,818 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 753,450,160 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 58.51 份总数的比例（%） 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 43.45 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 15.06 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本公司 2016 年度股东大会由公司董事会召集，由公司董事长高登榜先生主持， 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，公司独立非执行董事梁达光先生因出差未能 出席本次股东大会； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书杨开发先生出席了本次股东大会，部分公司高管列席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：审议和表决公司 2016 年度董事会报告。 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A 股 2,174,205,018 99.99 1,800 0.01 0 0 H 股 752,977,410 99.94 0 0 472,750 0.06 普通股合计： 2,927,182,428 99.98 1,800 0.01 472,750 0.01 2、 议案名称：审议和表决公司 2016 年度监事会报告。 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A 股 2,174,202,018 99.98 1,800 0.01 3,000 0.01 H 股 752,977,410 99.94 0 0 472,750 0.06 普通股合计： 2,927,179,428 99.98 1,800 0.01 475,750 0.01 3、 议案名称： 审议和表决公司分别按中国会计准则及按国际财务报告准则编制 的经审计之 2016 年度财务报告。 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A 股 2,174,205,018 99.99 1,800 0.01 0 0 H 股 752,977,410 99.94 0 0 472,750 0.06 普通股合计： 2,927,182,428 99.98 1,800 0.01 472,750 0.01 4、 议案名称：审议和表决关于续聘财务和内控审计师的议案。 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A 股 2,173,838,017 99.98 368,801 0.02 0 0 H 股 743,319,017 98.66 10,131,143 1.34 0 0 普通股合计： 2,917,157,034 99.64 10,499,944 0.36 0 0 5、 议案名称：审议和表决 2016 年度利润分配方案。 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A 股 2,174,205,018 99.99 1,800 0.01 0 0 H 股 753,450,160 100 0 0 0 0 普通股合计： 2,927,655,178 99.99 1,800 0.01 0 0 6、 议案名称： 审议和表决关于本公司为 9 家附属公司及合营公司银行借款提供 担保的议案。 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 2,174,202,018 99.99 4,800 0.01 0 0 H 股 744,066,160 98.76 8,395,000 1.11 989,000 0.13 普通股合计： 2,918,268,178 99.68 8,399,800 0.29 989,000 0.03 7、 议案名称： 审议和以特别决议方式表决关于提请股东大会授权董事会决定配 售境外上市外资股的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A 股 1,981,753,546 91.15 192,141,172 8.84 312,100 0.01 H 股 120,095,377 15.94 633,354,783 84.06 0 0 普通股合计： 2,101,848,923 71.79 825,495,955 28.20 312,100 0.01 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 5 审 议 和 表 决 2016 年度利润 分配方案 225,335,091 99.99 1,800 0.01 0 0 7 审议和以特别 决议 方式表决 关于提请股东 大会授权董事 会决定配售境 外上市外资股 的议案 32,883,619 14.59 192,141,172 85.27 312,100 0.14 (三) 关于议案表决的有关情况说明 2016 年度股东大会审议的 1-6 项议案均为普通决议案，已经获得有效表决权股 份总数的 1/2 以上通过；第 7 项议案为特别决议案，已经获得有效表决权股份总 数的 2/3 以上通过。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所 律师：项振华 侯敏 2、 律师鉴证结论意见： 本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和本公司章程的规定；出席本 次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会会议召集人资格符合中国法律法 规和本公司章程的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、 本所要求的其他文件。 安徽海螺水泥股份有限公司 2017 年 5 月 31 日