证券代码：000796 证券简称：凯撒旅游 公告编号：2017-039 海航凯撒旅游集团股份有限公司 关于召开二�一七年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 海航凯撒旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）经第八届董事会第二十一次会议审议决定召开公司二�一七年第三次临时股东大会,现将有关事项公告如下：一、会议召开的基本情况： ㈠召开届次：二�一七年第三次临时股东大会 ㈡会议召集人：公司董事会 ㈢会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 ㈣召开时间：现场会议时间为2017年6月21日（星期三）下午2：30；通过深 圳证券交易所交易系统投票的时间为 2017年 6月 21 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年6月20日 15:00至6月21日15:00期间的任意时间。 ㈤会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 ㈥会议出席对象 1、截至2017年6月14日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全 体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是本公司股东。 2、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的其他人员。 ㈦现场会议地点：北京市朝阳区东三环北路乙2号海南航空大厦A座17层。 二、会议审议事项： 1、审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》； 2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》； 3、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。 上述议案已经公司第八届董事会第二十一次会议通过，详细内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第八届董事会第二十一次会议决议公告》、《第八届监事会第十二次会议决议公告》、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决 议有效期的公告》及《前次募集资金使用情况的鉴证报告》。本次议案1、议案2以特别议案审议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 三、提案编码 表一：本次股东大会提案编码表 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可 以投票 100 总议案 √ 1.00 《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期 √ 的议案》 2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非 √ 公开发行股票具体事宜有效期的议案》 3.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 √ 四、现场股东大会会议登记办法 ㈠登记方式：直接到公司登记或信函、传真登记；本次股东大会不接受电话方式登记。 ㈡会议登记时间：2017年6月19日9:30―11:30，14:00―17:00 ㈢登记地点：海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会办公室（北京市朝阳区东三环北路乙2号海南航空大厦A座17层） ㈣登记办法 1、法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（附件）和法人股东账户卡到公司登记。 2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。 五、参与网络投票股东的身份认证与投票程序 本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票操作流程详见附件1） 六、其他事项 公司地址：北京市朝阳区东三环北路乙二号海南航空大厦A座17层 邮政编码:100021 公司电话:010-59156848 公司传真:010-59156946 本次会议时间半天,出席会议股东的食宿及交通费用自理。 七、备查文件 第八届董事会第二十一次会议决议公告 特此公告。 海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会 2017年6月6日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：360796 2、投票简称：凯撒投票 3、填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给候选人的选举票数 填报 对候选人***投X1票 X1票 对候选人***投X2票 X2票 … … 合计 不超过该股东拥有的选举票数 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2017年6月21日的交易时间，即9:30―11:30和13:00―15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 互联网投票系统开始投票的时间为2017年6月20日下午3：00，结束时间为2017年6月21日（现场股东大会结束当日）下午3：00。 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 海航凯撒旅游集团股份有限公司 二�一七年第三次临时股东大会授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席海航凯撒旅游集团股份有限公司二 �一七年第三次临时股东大会，受托人对会议审议事项具有表决权，本人对会议审议事项投票指示如下表： 一、表决指示 表决意见 序号 议案名称 同意 反对 弃权 100 总议案 1.00 《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有 效期的议案》 2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本 次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》 3.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 委托人表决意见（有效表决意见：“同意”、“反对”、“弃权”）： 二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决： 是（）否（） 三、本委托书有效期限： 四、委托人与受托人信息 委托人姓名/名称： 委托人身份证号： 委托人股东账号： 委托人持股数： 受托人姓名： 受托人身份证号： 委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）： 委托日期：