证券代码：600285 证券简称：羚锐制药 公告编号：2017-022 河南羚锐制药股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年6月6日 (二) 股东大会召开的地点：羚锐制药会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 23 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 153,484,526 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 25.9123 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由董事长程剑军先生主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席6人，董事汪群斌先生、独立董事王桂华女士、张 连起先生因工作原因未出席会议； 2、公司在任监事3人，出席2人，监事杨志远先生因工作原因未出席会议； 3、董事会秘书叶强先生出席本次股东大会，副总经理夏辉先生、李进先生、武惠斌先生、陈燕女士及财务总监潘滋润先生列席股东大会。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：2016年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 153,405,391 99.9484 79,135 0.0516 0 0 2、议案名称：2016年度独立董事述职报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 153,405,391 99.9484 61,535 0.0400 17,600 0.0116 3、议案名称：2016年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 153,405,391 99.9484 79,135 0.0516 0 0 4、议案名称：2016年度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 153,405,391 99.9484 61,535 0.0400 17,600 0.0116 5、议案名称：2016年度利润分配预案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 153,404,391 99.9477 80,135 0.0523 0 0 6、议案名称：《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 153,405,391 99.9484 79,135 0.0516 0 0 7、议案名称：关于聘请2017年度会计师事务所及决定其报酬的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 153,404,391 99.9477 62,535 0.0407 17,600 0.0116 8、议案名称：公司2017年度董事、监事薪酬（津贴）预案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 153,404,391 99.9477 62,535 0.0407 17,600 0.0116 (二) 累积投票议案表决情况 1、关于选举第七届董事会非独立董事的议案 议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议 是否当选 序号 有效表决权的比例 （%） 9.01 选举熊维政先生为公司第 153,396,947 99.9429是 七届董事会董事 9.02 选举程剑军先生为公司第 153,396,946 99.9429是 七届董事会董事 9.03 选举熊伟先生为公司第七 153,396,946 99.9429是 届董事会董事 9.04 选举张军兵先生为公司第 153,396,946 99.9429是 七届董事会董事 9.05 选举吴希振先生为公司第 153,396,946 99.9429是 七届董事会董事 9.06 选举冯国鑫先生为公司第 153,396,946 99.9429是 七届董事会董事 2、关于选举第七届董事会独立董事的议案 议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议 是否当选 序号 有效表决权的比例 （%） 10.01选举王桂华女士为公司第 153,396,947 99.9429是 七届董事会独立董事 10.02选举赵怀亮先生为公司第 153,396,946 99.9429是 七届董事会独立董事 10.03选举王鹏先生为公司第七 153,396,946 99.9429是 届董事会独立董事 3、关于选举第七届监事会监事的议案 议案序 议案名称 得票数 得票数占出席会 是否当选 号 议有效表决权的 比例（%） 11.01 选举李进先生为公 153,396,947 99.9429是 司第七届监事会监 事 11.02 选举杨志远先生为 153,396,946 99.9429是 公司第七届监事会 监事 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） 5 2016年度利润分 18,548,182 99.5698 80,135 0.4302 0 0 配预案 7 关于聘请 2017年 18,548,182 99.5698 62,535 0.3356 17,600 0.0946 度会计师事务所 及决定其报酬的 议案 8 公司 2017 年度董 18,548,182 99.5698 62,535 0.3356 17,600 0.0946 事、监事薪酬（津 贴）预案 9.01选举熊维政先生 18,540,738 99.5298 为公司第七届董 事会董事 9.02选举程剑军先生 18,540,737 99.5298 为公司第七届董 事会董事 9.03选举熊伟先生为 18,540,737 99.5298 公司第七届董事 会董事 9.04选举张军兵先生 18,540,737 99.5298 为公司第七届董 事会董事 9.05选举吴希振先生 18,540,737 99.5298 为公司第七届董 事会董事 9.06选举冯国鑫先生 18,540,737 99.5298 为公司第七届董 事会董事 10.0选举王桂华女士 18,540,738 99.5298 1 为公司第七届董 事会独立董事 10.0选举赵怀亮先生 18,540,737 99.5298 2 为公司第七届董 事会独立董事 10.0选举王鹏先生为 18,540,737 99.5298 3 公司第七届董事 会独立董事 (四) 关于议案表决的有关情况说明 本次会议议案为普通议案，均已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决 权股份总数的 1/2 以上通过。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京金台（武汉）律师事务所 律师：陈�础⒑�红明 2、律师鉴证结论意见： 北京金台（武汉）律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《河南羚锐制药股份有限公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、合规、真实、有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 河南羚锐制药股份有限公司 2017年6月7日