证券代码：600506 公告编号：2017-20 证券简称：香梨股份 号 新疆库尔勒香梨股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2017年6月8日 （二）股东大会召开的地点：公司二楼会议室 （三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数（人） 28 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 35,769,793 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 24.2167 份总数的比例（%） （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师出席或列席会议。会议由董事长独文辉先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 公司在任董事5人，出席4人，独立董事李胜利先生因工作原因未出席； 公司在任监事5人，出席4人，监事胡彦女士因病未出席； 公司董事会秘书阿尔斯兰・阿迪里先生出席会议；常务副总经理王伟义先生、副总经理李春芳女士、财务总监郭建生先生列席本次会议。 二、议案审议情况 （一）累积投票议案表决情况 关于补选非独立董事的议案 议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否 序号 效表决权的比例（%） 当选 1.01补选陈义斌先生为第六 35,350,652 98.8282 是 届董事会非独立董事 1.02补选张挺先生为第六届 35,344,551 98.8111 是 董事会非独立董事 （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 补选陈义斌先 1.01生为第六届董 72,637 14.7702 事会非独立董 事 补选张挺先生 1.02为第六届董事 66,536 13.5296 会非独立董事 （三）关于议案表决的有关情况说明 经选举，陈义斌先生、张挺先生当选为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起至第六届董事会届满之日止。 三、律师见证情况 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市时代九和律师事务所 律师：黄昌华、刘嘉露 律师鉴证结论意见： 本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。 四、备查文件目录 （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；（二）经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 新疆库尔勒香梨股份有限公司 2017年6月8日