第七届董事会第十二次会议 2016 年 8 月 30 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2016－061 华润双鹤药业股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 公司第七届董事会第十二次会议的召开符合《公司法》和公司《章 程》的有关规定。本次会议通知于 2016 年 8 月 27 日以电子邮件方式 向全体董事发出，会议于 2016 年 8 月 30 日以通讯方式召开。出席会 议的董事应到 11 名，亲自出席会议的董事 11 名。 二、董事会会议审议情况 1、关于修改公司《章程》的议案 公司《章程》全文及《关于修改公司 的公告》详见上海证 券交易所网站 www.sse.com.cn。 本议案需提交股东大会审议批准。 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、关于变更公司法定代表人的议案 同意公司法定代表人由董事长王春城先生变更为总裁李昕先生； 新任法定代表人任职起始日期为上述公司《章程》 经股东大会审议批 准之日起。 第七届董事会第十二次会议 2016 年 8 月 30 日 后续公司将及时办理法定代表人的工商变更登记手续。 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、关于聘任副总裁等的议案 根据公司总裁提名，同意聘任： 于顺廷先生担任公司常务副总裁， 吴文多先生担任公司副总裁，陆文超先生担任公司助理总裁。 上述人员(简历附后)与公司现任总裁李昕先生，副总裁葛智勇先 生、倪军先生及范彦喜先生共同组成公司管理团队。 上述人员自董事会聘任之日起就任，任期至本届董事会任期届满 之日止。 11票同意，0票反对，0票弃权。 独立董事意见：同意。 三、上网公告附件 独立董事关于第七届董事会第十二次会议审议有关事项的独立 意见 特此公告。 华润双鹤药业股份有限公司 董 事 会 2016 年 9 月 1 日 报备文件：第七届董事会第十二次会议决议 第七届董事会第十二次会议 2016 年 8 月 30 日 附：候选董事简历 于顺廷先生，1963 年 5 月出生，毕业于沈阳药科大学药物化学专 业，硕士学位，高级工程师。曾任中国医药研究开发中心实习研究员； 北京制药厂制剂研究所副所长，所长，党支部书记；北京双鹤药业股 份有限公司科技开发部经理。现任华润双鹤药业股份有限公司副总裁。 吴文多先生， 1973 年 10 月出生，毕业于武汉大学生物化学专业， 理学学士。曾任北京第二制药厂制剂车间职员；北京昌盛燕晶药业中 心销售人员；北京赛科昌盛医药有限责任公司业务部经理，总经理助 理兼策划部经理，人力资源部经理，副总经理，常务副总经理；北京 赛科药业有限责任公司营销部经理，副总经理，总经理，党委副书记。 现任华润赛科药业有限责任公司总经理、党委副书记；北京赛科昌盛 医药有限责任公司总经理。 陆文超先生，1976 年 7 月出生，毕业于沈阳药科大学药物化学专 业，硕士学位。曾任北京双鹤药业股份有限公司研究院合成室课题负 责人，总裁办公室副主任，北京工业园总经理助理，生产管理中心技 术创新部总经理兼任北京工业园副总经理，总裁助理分管营销管理中 心医院推广部。现任华润双鹤药业股份有限公司总裁助理兼任营销管 理中心副总经理，北京及儿科业务部总经理，代理业务部总经理。