证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2017-040 上海申达股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2017年6月12日 (二)股东大会召开的地点：上海市闸北区恒丰路777号（近秣陵路）维也纳国际酒店三楼 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 67 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 244,234,291 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 34.3874 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董事长姚明华先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席4人，董事汤春方、蔡佩民、虞冰、独立董事俞铁成、袁树民 因工作原因未能出席本次会议； 2、公司在任监事3人，出席2人，职工监事张志梁因工作原因未能出席本次会议； 3、董事会秘书陆志军出席会议；高级管理人员万玉峰、龚杜弟、李桂英列席会议，玛天羽、 胡淳因工作原因未能列席会议。 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：2016年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 244,056,082 99.9270 178,000 0.0729 209 0.0001 2、 议案名称：2016年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 244,049,631 99.9244 178,000 0.0729 6,660 0.0027 3、 议案名称：2016年度总经理工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 244,056,082 99.9270 178,000 0.0729 209 0.0001 4、 议案名称：2016年财务决算暨2017年度财务预算报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 244,056,082 99.9270 178,000 0.0729 209 0.0001 5、 议案名称：2016年度利润分配的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 244,056,082 99.9270 178,000 0.0729 209 0.0001 6、 议案名称：2016年度不进行资本公积金转增股本的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 243,849,982 99.8426 384,100 0.1573 209 0.0001 7、 议案名称：2016年度报告和摘要 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 244,056,082 99.9270 178,000 0.0729 209 0.0001 8、 议案名称：关于兑现2016年度经营者业绩考核奖励的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 243,811,531 99.8400 384,100 0.1573 6,660 0.0027 9、 议案名称：关于对经营者2017年度业绩考核奖励的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 243,531,038 99.7251 664,593 0.2721 6,660 0.0028 10、议案名称：关于2016年度日常关联交易执行情况及2017年日常关联交易预计的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 23,227,621 98.6655 307,500 1.3062 6,660 0.0283 11、议案名称：关于为公司下属企业提供担保的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 244,049,631 99.9244 178,000 0.0729 6,660 0.0027 12、议案名称：关于聘任2017年报审计会计师事务所的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 244,056,082 99.9270 178,000 0.0729 209 0.0001 13、议案名称：关于聘任2017年内控报告审计会计师事务所的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 244,056,082 99.9270 178,000 0.0729 209 0.0001 14、议案名称：关于购买由银行等发行的理财产品的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 243,569,489 99.7278 664,593 0.2721 209 0.0001 15、议案名称：关于终止建设碳纤维及其预浸料生产项目的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 243,854,182 99.8444 379,900 0.1555 209 0.0001 16、议案名称：关于公司符合重大资产重组条件的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 244,021,882 99.9130 212,200 0.0869 209 0.0001 17、议案名称：关于公司重大资产重组方案的议案 17.01 议案名称：方案概述 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 244,021,882 99.9130 212,200 0.0869 209 0.0001 17.02 议案名称：交易对方 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 244,015,431 99.9104 212,200 0.0869 6,660 0.0027 17.03 议案名称：交易标的 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 244,021,882 99.9130 212,200 0.0869 209 0.0001 17.04 议案名称：交易价格 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 244,015,431 99.9104 212,200 0.0869 6,660 0.0027 17.05 议案名称：对价支付方式 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 244,015,431 99.9104 212,200 0.0869 6,660 0.0027 18、议案名称：关于《重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 244,021,882 99.9130 212,200 0.0869 209 0.0001 19、议案名称：关于公司签署本次重大资产购买相关交易协议的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 244,021,862 99.9130 212,200 0.0869 229 0.0001 20、议案名称：关于本次重大资产购买相关审计报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 244,021,862 99.9130 212,200 0.0869 229 0.0001 21、议案名称：关于本次重大资产购买相关备考合并财务报告及审阅报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 244,021,862 99.9130 212,200 0.0869 229 0.0001 22、议案名称：关于本次重大资产购买相关评估报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 244,021,862 99.9130 212,200 0.0869 229 0.0001 23、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相 关性的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 243,885,911 99.8574 212,200 0.0869 136,180 0.0557 24、议案名称：关于本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题规 定》第四条的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 243,892,362 99.8600 212,200 0.0869 129,729 0.0531 25、议案名称：关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 243,892,362 99.8600 212,200 0.0869 129,729 0.0531 26、议案名称：关于授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 243,892,362 99.8600 212,200 0.0869 129,729 0.0531 27、议案名称：关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 243,892,362 99.8600 179,900 0.0737 162,029 0.0663 28、议案名称：关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案 28.01 议案名称：非公开发行股票的种类和面值 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 23,199,852 98.5476 179,900 0.7642 162,029 0.6882 28.02 议案名称：发行方式及发行时间 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 23,199,852 98.5476 179,900 0.7642 162,029 0.6882 28.03 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 23,123,272 98.2223 386,000 1.6396 32,509 0.1381 28.04 议案名称：发行数量 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 23,329,372 99.0977 179,900 0.7642 32,509 0.1381 28.05 议案名称：发行对象及认购方式 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 23,322,921 99.0703 179,900 0.7642 38,960 0.1655 28.06 议案名称：锁定期安排 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 23,322,921 99.0703 179,900 0.7642 38,960 0.1655 28.07 议案名称：上市地点 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 23,322,921 99.0703 212,200 0.9014 6,660 0.0283 28.08 议案名称：本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 23,123,272 98.2223 418,300 1.7768 209 0.0009 28.09 议案名称：本次发行决议有效期 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 23,329,372 99.0977 212,200 0.9014 209 0.0009 28.10 议案名称：募集资金用途 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 23,329,372 99.0977 212,200 0.9014 209 0.0009 29、议案名称：关于公司2017年度非公开发行A股股票预案的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 23,329,372 99.0977 212,200 0.9014 209 0.0009 30、议案名称：关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 23,199,872 98.5477 212,200 0.9014 129,709 0.5509 31、议案名称：关于公司与上海申达（集团）有限公司签署附条件生效的《股份认购合同》 的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 23,193,421 98.5202 212,200 0.9014 136,160 0.5784 32、议案名称：关于同意上海申达（集团）有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的 议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 23,157,472 98.3675 254,600 1.0815 129,709 0.5510 33、议案名称：关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 23,193,421 98.5202 212,200 0.9014 136,160 0.5784 34、议案名称：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 243,892,382 99.8600 178,000 0.0729 163,909 0.0671 35、议案名称：关于公司董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施 的承诺的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 243,885,931 99.8574 212,200 0.0869 136,160 0.0557 36、议案名称：关于公司未来三年回报规划的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 243,849,982 99.8426 178,000 0.0729 206,309 0.0845 37、议案名称：关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 243,849,982 99.8426 178,000 0.0729 206,309 0.0845 (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 5 2016年度利润分配23,274,469 99.2401 178,000 0.7590 209 0.0009 的议案 2016年度不进行资 6 本公积金转增股本23,068,369 98.3613 384,100 1.6378 209 0.0009 的议案 关于 2016 年度日 常关联交易执行情 10 况及 2017 年日常23,138,518 98.6605 307,500 1.3112 6,660 0.0283 关联交易预计的议 案 11 关于为公司下属企23,268,018 99.2126 178,000 0.7590 6,660 0.0284 业提供担保的议案 17.01 方案概述 23,240,269 99.0943 212,200 0.9048 209 0.0009 17.02 交易对方 23,233,818 99.0668 212,200 0.9048 6,660 0.0284 17.03 交易标的 23,240,269 99.0943 212,200 0.9048 209 0.0009 17.04 交易价格 23,233,818 99.0668 212,200 0.9048 6,660 0.0284 17.05 对价支付方式 23,233,818 99.0668 212,200 0.9048 6,660 0.0284 关于《重大资产购 18 买报告书（草案）》23,240,269 99.0943 212,200 0.9048 209 0.0009 及其摘要的议案 关于公司签署本次 19 重大资产购买相关23,240,249 99.0942 212,200 0.9048 229 0.0010 交易协议的议案 关于本次重大资产 20 购买相关审计报告23,240,249 99.0942 212,200 0.9048 229 0.0010 的议案 关于本次重大资产 购买相关备考合并 21 财务报告及审阅报23,240,249 99.0942 212,200 0.9048 229 0.0010 告的议案 关于本次重大资产 22 购买相关评估报告23,240,249 99.0942 212,200 0.9048 229 0.0010 的议案 关于评估机构的独 立性、评估假设前 23 提的合理性、评估23,104,298 98.5145 212,200 0.9048 136,180 0.5807 方法与评估目的相 关性的议案 关于本次重大资产 25 购买不构成关联交23,110,749 98.5420 212,200 0.9048 129,729 0.5532 易的议案 28.01 非公开发行股票的23,110,749 98.5420 179,900 0.7671 162,029 0.6909 种类和面值 28.02 发行方式及发行时23,110,749 98.5420 179,900 0.7671 162,029 0.6909 间 28.03 定价基准日、发行23,034,169 98.2155 386,000 1.6459 32,509 0.1386 价格及定价原则 28.04 发行数量 23,240,269 99.0943 179,900 0.7671 32,509 0.1386 28.05 发行对象及认购方23,233,818 99.0668 179,900 0.7671 38,960 0.1661 式 28.06 锁定期安排 23,233,818 99.0668 179,900 0.7671 38,960 0.1661 28.07 上市地点 23,233,818 99.0668 212,200 0.9048 6,660 0.0284 本次非公开发行股 28.08 票前公司滚存利润23,034,169 98.2155 418,300 1.7836 209 0.0009 的安排 28.09 本次发行决议有效23,240,269 99.0943 212,200 0.9048 209 0.0009 期 28.10 募集资金用途 23,240,269 99.0943 212,200 0.9048 209 0.0009 关于公司 2017年 29 度非公开发行A股23,240,269 99.0943 212,200 0.9048 209 0.0009 股票预案的议案 关于本次非公开发 30行A股股票募集资23,110,769 98.5421 212,200 0.9048 129,709 0.5531 金使用可行性报告 的议案 关于公司与上海申 达（集团）有限公 31 司签署附条件生效23,104,318 98.5146 212,200 0.9048 136,160 0.5806 的《股份认购合同》 的议案 关于同意上海申达 （集团）有限公司 32 免于以要约收购方23,068,369 98.3613 254,600 1.0856 129,709 0.5531 式增持公司股份的 议案 关于公司本次非公 33 开发行A股股票涉23,104,318 98.5146 212,200 0.9048 136,160 0.5806 及关联交易的议案 关于公司非公开发 34 行股票摊薄即期回23,110,769 98.5421 178,000 0.7590 163,909 0.6989 报及填补回报措施 的议案 关于公司董事和高 35 级管理人员关于非23,104,318 98.5146 212,200 0.9048 136,160 0.5806 公开发行股票摊薄 即期回报填补措施 的承诺的议案 36 关于公司未来三年23,068,369 98.3613 178,000 0.7590 206,309 0.8797 回报规划的议案 (三)关于议案表决的有关情况说明 上述第11、17-23、25、28-36项议案为特别表决议案，由出席股东大会的股东（包括 股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过。上述第10、28-33项议案涉及关联 交易事项，关联股东上海申达集团有限公司（所持表决权股份数量220,692,510股）回避表 决。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所 律师：朱玉婷、张杨 2、律师见证结论意见： 公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的有关规定；出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事、监事和董事会秘书签字确认并加盖公章的股东大会决议； 2、经见证的律师签字并加盖公章的法律意见书。 上海申达股份有限公司 2017年6月13日