第七届监事会第十一次会议 2016年8月30日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2016－063 华润双鹤药业股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 公司第七届监事会第十一次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于2016年8月27日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2016年8月30日以通讯方式召开。出席会议的监事应到4名，亲自出席会议的监事4名。 二、监事会会议审议情况 1、关于变更公司监事的议案 鉴于刘文涛先生由于工作变动原因，辞去公司监事职务，公司监事缺额，经控股股东提名，冯毅先生为本公司第七届监事会监事候选人(简历附后)；本议案需提交股东大会审议批准。 4票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 华润双鹤药业股份有限公司 监 事会 2016年9月1日 报备文件：第七届监事会第十一次会议决议 第七届监事会第十一次会议 2016年8月30日 附：候选监事简历 冯毅先生，1962年4月出生，北京大学高级管理人员工商管理专业硕士学位。曾任中共中央组织部组织局五处副处级调研员、培训中心二处副处长(主持工作)、培训中心二处处长，华润集团人事部副总经理，华润雪花啤酒(盘锦)有限公司副总经理，华润置地(北京)股份有限公司副总经理，珠海华润银行股份有限公司首席人力资源官(其中2013年10月至2014年11月兼任副行长；2014年11月至2015年6月兼任高级副行长)。现任华润医药集团有限公司高级副总裁。 冯毅先生具有《上海证券交易所股票上市规则》中规定的关联自然人情形(间接控制上市公司的法人的高级管理人员)，与本公司存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。