证券代码： 600807 证券简称： 天业股份 公告编号： 临 2017―052 山东天业恒基股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ？ 本次会议是否有否决议案： 无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间： 2017 年 6 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点： 济南市历下区龙奥北路 1577 号天业中心主办公楼 1516 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 436 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 325,103,975 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 比例（ %） 37.36 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长曾昭秦先生主持，会议采用现场投票与网络投票相 结合的表决方式。会议的召开和表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、法规及公司章程的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人； 3、 董事会秘书和高级管理人员出席或列席了会议，公司聘请的律师列席并见证了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称： 关于审议 2016 年年度董事会报告的议案 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） A 股 320,826,995 98.68 3,076,880 0.95 1,200,100 0.37 2、 议案名称： 关于审议公司 2016 年年度监事会报告的议案 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） A 股 320,815,095 98.68 3,075,980 0.95 1,212,900 0.37 3、 议案名称： 关于审议 2016 年年度报告及摘要的议案 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） A 股 320,783,686 98.67 3,062,080 0.94 1,258,209 0.39 4、 议案名称： 关于审议 2016 年年度财务决算报告的议案 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） A 股 320,753,486 98.66 3,108,680 0.96 1,241,809 0.38 5、 议案名称： 关于审议 2016 年年度利润分配及公积金转增股本的议案 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） A 股 320,600,086 98.61 3,242,380 1.00 1,261,509 0.39 6、 议案名称： 关于审议 2016 年年度独立董事述职报告的议案 审议结果： 通过 决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） A 股 320,799,086 98.68 3,052,780 0.94 1,252,109 0.38 7、 议案名称： 关于审议公司 2016 年度内部控制自我评价报告的议案 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） A 股 320,784,886 98.67 3,067,580 0.94 1,251,509 0.39 8、 议案名称： 关于审议续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） A 股 320,751,786 98.66 3,100,680 0.95 1,251,509 0.39 9、 议案名称： 关于审议公司 2017 年度申请融资额度的议案 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） A 股 320,777,086 98.67 3,068,480 0.94 1,258,409 0.39 10、 议案名称： 关于审议转让济南市高新区天业小额贷款股份有限公司股权的议案 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） A 股 74,635,306 94.45 3,130,680 3.96 1,259,309 1.59 11、 议案名称： 关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） A 股 320,919,586 98.71 2,941,180 0.91 1,243,209 0.38 12、 议案名称： 关于公司符合发行股份购买资产暨关联交易条件的议案 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） A 股 74,610,172 94.41 3,179,714 4.02 1,235,409 1.57 13、 议案名称： 关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） A 股 74,628,772 94.44 3,161,114 4.00 1,235,409 1.56 14、 关于本次发行股份购买资产暨关联交易的具体方案的议案 14.01 议案名称： 交易对方 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） A 股 74,166,372 93.85 3,671,914 4.65 1,187,009 1.50 14.02 议案名称： 交易标的 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） A 股 74,174,772 93.86 3,663,514 4.64 1,187,009 1.50 14.03 议案名称： 交易方式 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） A 股 74,176,572 93.87 3,661,714 4.63 1,187,009 1.50 14.04 议案名称： 作价依据及交易作价 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） A 股 73,797,672 93.38 3,743,914 4.74 1,483,709 1.88 14.05 议案名称： 滚存未分配利润 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） A 股 74,142,972 93.82 3,688,914 4.67 1,193,409 1.51 14.06 议案名称： 期间损益归属 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） A 股 74,167,672 93.85 3,662,414 4.64 1,195,209 1.51 14.07 议案名称： 发行股份的种类和面值 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） A 股 74,185,372 93.88 3,663,014 4.63 1,176,909 1.49 14.08 议案名称： 发行方式及发行对象 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） A 股 74,099,372 93.77 3,723,514 4.71 1,202,409 1.52 14.09 议案名称： 定价基准日及发行价格 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） A 股 74,079,972 93.74 3,749,714 4.75 1,195,609 1.51 14.10 议案名称： 发行股份价格调整机制 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） A 股 66,223,412 83.80 11,937,983 15.11 863,900 1.09 14.11 议案名称： 发行数量 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） A 股 73,780,072 93.36 4,025,314 5.09 1,219,909 1.55 14.12 议案名称： 发行股份的上市地点 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） A 股 74,155,572 93.84 3,692,814 4.67 1,176,909 1.49 14.13 议案名称： 锁定期安排 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） A 股 74,187,572 93.88 3,663,114 4.63 1,174,609 1.49 14.14 议案名称： 本次发行决议有效期 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） A 股 73,822,472 93.42 4,111,014 5.20 1,091,809 1.38 15 议案名称： 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定 的借壳上市的议案 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） A 股 74,562,072 94.35 3,212,614 4.07 1,250,609 1.58 16 议案名称： 关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各 方行为的通知》（证监公司字[2007]128 号）第五条相关标准之说明的议案 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） A 股 73,942,972 93.57 3,534,114 4.47 1,548,209 1.96 17 议案名称： 关于《山东天业恒基股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书 （草案）》及其摘要的议案 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） A 股 74,244,472 93.95 3,546,614 4.49 1,234,209 1.56 18 议案名称： 关于公司与山东天业房地产开发集团有限公司签署《天业股份与天业集 团之发行股份购买资产协议》的议案 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） A 股 74,175,572 93.86 3,606,614 4.57 1,243,109 1.57 19 议案名称： 关于公司与山东天业房地产开发集团有限公司签署《发行股份购买资产 之业绩承诺补偿协议》的议案 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） A 股 74,181,272 93.87 3,584,614 4.54 1,259,409 1.59 20 议案名称： 关于公司本次交易构成重大资产重组且构成关联交易的议案 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） A 股 74,136,672 93.81 3,237,014 4.10 1,651,609 2.09 21 议案名称： 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》 第四条规定的议案 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） A 股 74,214,872 93.91 3,075,614 3.89 1,734,809 2.20 22 议案名称： 关于确认公司本次交易中相关审计报告与资产评估报告的议案 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） A 股 74,086,872 93.75 3,206,514 4.06 1,731,909 2.19 23 议案名称： 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关 性及评估定价公允性之意见的议案 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） A 股 73,747,872 93.32 3,238,514 4.10 2,038,909 2.58 24 议案名称： 关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） A 股 74,041,872 93.69 3,245,014 4.11 1,738,409 2.20 25 议案名称： 关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议 案 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） A 股 72,621,772 91.90 3,177,114 4.02 3,226,409 4.08 26 议案名称： 关于审议公司房地产业务开展情况专项自查报告的议案 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） A 股 319,052,752 98.14 2,800,614 0.86 3,250,609 1.00 27 议案名称： 关于审议相关主体关于公司房地产业务开展情况的承诺函的议案 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） A 股 319,027,252 98.13 2,800,614 0.86 3,276,109 1.01 28 议案名称： 关于制定《未来三年（ 2018-2020）股东分红回报规划》的议案 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） A 股 318,829,252 98.07 2,741,514 0.84 3,533,209 1.09 29 议案名称： 关于审议发行股份购买资产暨关联交易摊薄即期回报及采取填补措施的 议案 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） A 股 72,318,772 91.51 3,174,814 4.02 3,531,709 4.47 30 议案名称： 关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） A 股 72,633,572 91.91 3,149,114 3.99 3,242,609 4.10 31 议案名称： 关于提请股东大会同意山东天业房地产开发集团有限公司免于以要约方 式增持公司股份的议案 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） A 股 72,562,172 91.82 3,230,314 4.09 3,232,809 4.09 32 议案名称： 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份购买资产相关 事宜的议案 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） A 股 69,809,972 88.34 6,838,114 8.65 2,377,209 3.01 33 议案名称： 关于审议调整为公司全资及控股子公司、参股公司提供融资担保方案的 议案 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） A 股 319,000,252 98.12 2,837,914 0.87 3,265,809 1.01 34 议案名称： 关于修订《山东天业恒基股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬 管理办法》的议案 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） A 股 318,724,086 98.04 2,864,880 0.88 3,515,009 1.08 (二) 累积投票议案表决情况 35、 关于选举董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会 议有效表决权的 比例（ %） 是否当选 35.01 曾昭秦先生 309,970,314 95.34 是 35.02 李延召先生 309,886,984 95.32 是 35.03 王永文先生 309,751,890 95.28 是 35.04 岳彩鹏先生 309,610,579 95.23 是 35.05 蒋涛先生 309,663,476 95.25 是 35.06 吉星敏先生 310,380,386 95.47 是 36、 关于选举独立董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会 议有效表决权的 比例（ %） 是否当选 36.01 佘廉先生 309,613,364 95.24 是 36.02 刘国芳先生 309,965,792 95.34 是 36.03 路军伟先生 309,628,455 95.24 是 37、 关于选举监事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会 议有效表决权的 比例（ %） 是否当选 37.01 王凯东先生 309,765,405 95.28 是 37.02 柳毅敏先生 309,738,856 95.27 是 38、 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 持股 5%以上普通股股东 246,078,680 100.00 0 0.00 0 0.00 持股 1%-5%普通股股东 9,959,802 100.00 0 0.00 0 0.00 持股 1%以下普通股股东 64,561,604 93.48 3,242,380 4.69 1,261,509 1.83 其中:市值 50 万以下普通 股股东 2,011,904 54.67 1,199,260 32.59 468,709 12.74 市值 50 万以上普通股股 东 62,549,700 95.66 2,043,120 3.13 792,800 1.21 39、 涉及重大事项， 5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 5 关 于 审 议 2016 年年度利润分配 及公积金转增股 本的议案 60,821 ,406 93.11 3,242, 380 4.96 1,261, 509 1.93 7 关 于 审 议 公 司 2016 年度内部控 制自我评价报告 的议案 61,006 ,206 93.39 3,067, 580 4.69 1,251, 509 1.92 8 关于审议续聘会 计师事务所并决 定其年度报酬的 议案 60,973 ,106 93.34 3,100, 680 4.75 1,251, 509 1.91 10 关于审议转让济 南市高新区天业 小额贷款股份有 限公司股权的议 案 60,935 ,306 93.28 3,130, 680 4.79 1,259, 309 1.93 12 关于公司符合发 行股份购买资产 暨关联交易条件 的议案 60,910 ,172 93.24 3,179, 714 4.87 1,235, 409 1.89 13 关于公司发行股 份购买资产暨关 60,928 ,772 93.27 3,161, 114 4.84 1,235, 409 1.89 联交易符合相关 法律、法规规定的 议案 14.01 交易对方 60,466 ,372 92.56 3,671, 914 5.62 1,187, 009 1.82 14.02 交易标的 60,474 ,772 92.57 3,663, 514 5.61 1,187, 009 1.82 14.03 交易方式 60,476 ,572 92.58 3,661, 714 5.60 1,187, 009 1.82 14.04 作价依据及交易 作价 60,097 ,672 92.00 3,743, 914 5.73 1,483, 709 2.27 14.05 滚存未分配利润 60,442 ,972 92.52 3,688, 914 5.65 1,193, 409 1.83 14.06 期间损益归属 60,467 ,672 92.56 3,662, 414 5.61 1,195, 209 1.83 14.07 发行股份的种类 和面值 60,485 ,372 92.59 3,663, 014 5.61 1,176, 909 1.80 14.08 发行方式及发行 对象 60,399 ,372 92.46 3,723, 514 5.70 1,202, 409 1.84 14.09 定价基准日及发 行价格 60,379 ,972 92.43 3,749, 714 5.74 1,195, 609 1.83 14.10 发行股份价格调 整机制 52,523 ,412 80.40 11,937 ,983 18.28 863,90 0 1.32 14.11 发行数量 60,080 ,072 91.97 4,025, 314 6.16 1,219, 909 1.87 14.12 发行股份的上市 地点 60,455 ,572 92.55 3,692, 814 5.65 1,176, 909 1.80 14.13 锁定期安排 60,487 ,572 92.59 3,663, 114 5.61 1,174, 609 1.80 14.14 本次发行决议有 效期 60,122 ,472 92.04 4,111, 014 6.29 1,091, 809 1.67 15 关于本次交易不 构成《上市公司重 大资产重组管理 办法》第十三条规 定的借壳上市的 议案 60,862 ,072 93.17 3,212, 614 4.92 1,250, 609 1.91 16 关于公司股票价 格波动是否达到 《关于规范上市 公司信息披露及 相关各方行为的 通知》（证监公司 字[2007]128 号） 60,242 ,972 92.22 3,534, 114 5.41 1,548, 209 2.37 第五条相关标准 之说明的议案 17 关于《山东天业恒 基股份有限公司 发行股份购买资 产暨关联交易报 告书（草案）》及 其摘要的议案 60,544 ,472 92.68 3,546, 614 5.43 1,234, 209 1.89 18 关于公司与山东 天业房地产开发 集团有限公司签 署《天业股份与天 业集团之发行股 份购买资产协议》 的议案 60,475 ,572 92.58 3,606, 614 5.52 1,243, 109 1.90 19 关于公司与山东 天业房地产开发 集团有限公司签 署《发行股份购买 资产之业绩承诺 补偿协议》的议案 60,481 ,272 92.58 3,584, 614 5.49 1,259, 409 1.93 20 关于公司本次交 易构成重大资产 重组且构成关联 交易的议案 60,436 ,672 92.52 3,237, 014 4.95 1,651, 609 2.53 21 关于本次交易符 合《关于规范上市 公司重大资产重 组若干问题的规 定》第四条规定的 议案 60,514 ,872 92.64 3,075, 614 4.71 1,734, 809 2.65 22 关于确认公司本 次交易中相关审 计报告与资产评 估报告的议案 60,386 ,872 92.44 3,206, 514 4.91 1,731, 909 2.65 23 关于评估机构独 立性、评估假设前 提合理性、评估方 法与评估目的相 关性及评估定价 公允性之意见的 议案 60,047 ,872 91.92 3,238, 514 4.96 2,038, 909 3.12 24 关于本次发行股 份购买资产定价 60,341 ,872 92.37 3,245, 014 4.97 1,738, 409 2.66 的依据及公平合 理性说明的议案 25 关于重组履行法 定程序的完备性、 合规性及提交法 律文件的有效性 的议案 58,921 ,772 90.20 3,177, 114 4.86 3,226, 409 4.94 28 关于制定《未来三 年（ 2018-2020） 股东分红回报规 划》的议案 59,050 ,572 90.39 2,741, 514 4.20 3,533, 209 5.41 29 关于审议发行股 份购买资产暨关 联交易摊薄即期 回报及采取填补 措施的议案 58,618 ,772 89.73 3,174, 814 4.86 3,531, 709 5.41 30 关于公司聘请中 介机构为本次交 易提供服务的议 案 58,933 ,572 90.22 3,149, 114 4.82 3,242, 609 4.96 31 关于提请股东大 会同意山东天业 房地产开发集团 有限公司免于以 要约方式增持公 司股份的议案 58,862 ,172 90.11 3,230, 314 4.94 3,232, 809 4.95 32 关于提请股东大 会授权公司董事 会全权办理本次 发行股份购买资 产相关事宜的议 案 56,109 ,972 85.89 6,838, 114 10.47 2,377, 209 3.64 33 关于审议调整为 公司全资及控股 子公司、参股公司 提供融资担保方 案的议案 59,221 ,572 90.66 2,837, 914 4.34 3,265, 809 5.00 34 关于修订《山东天 业恒基股份有限 公司董事、监事和 高级管理人员薪 酬管理办法》的议 案 58,945 ,406 90.23 2,864, 880 4.39 3,515, 009 5.38 35.01 曾昭秦先生 50,191 76.83 ,634 35.02 李延召先生 50,108 ,304 76.71 35.03 王永文先生 49,973 ,210 76.50 35.04 岳彩鹏先生 49,831 ,899 76.28 35.05 蒋涛先生 49,884 ,796 76.36 35.06 吉星敏先生 50,601 ,706 77.46 36.01 佘廉先生 49,834 ,684 76.29 36.02 刘国芳先生 50,187 ,112 76.83 36.03 路军伟先生 49,849 ,775 76.31 37.01 王凯东先生 49,986 ,725 76.52 37.02 柳毅敏先生 49,960 ,176 76.48 40、 关于议案表决的有关情况说明 议案 11、 12、 13、 14.01、 14.02、 14.03、 14.04、 14.05、 14.06、 14.07、 14.08、 14.09、 14.10、 14.11、 14.12、 14.13、 14.14、 15、 16、 17、 18、 19、 20、 21、 22、 23、 24、 25、 28、 29、 30、 31、 32 均为特别决议事项，经出席会议股东或股东代表所持有表决权股份总 数的三分之二以上审议通过。 议案 10、 12、 13、 14.01、 14.02、 14.03、 14.04、 14.05、 14.06、 14.07、 14.08、 14.09、 14.10、 14.11、 14.12、 14.13、 14.14、 15、 16、 17、 18、 19、 20、 21、 22、 23、 24、 25、 29、 30、 31、 32 涉及关联交易，公司控股股东山东天业房地产开发集团有限公司回避表决。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会鉴证的律师事务所： 北京大成（济南）律师事务所 律师： 王波涛、卢思宇 2、 律师鉴证结论意见： 公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格及表决程序等相关事 宜符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程、公司股东大会议事规则的规定， 表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、 本所要求的其他文件。 山东天业恒基股份有限公司 2017 年 6 月 14 日