证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2017-73 安徽中鼎密封件股份有限公司 二�一七年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神，本次股东大会中小投资者单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员，单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）； 2、本次会议无否决或修改提案的情况； 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）、现场会议时间：2017年6月13日（星期二）下午3:00； （2）、网络投票时间：2017年6月12日―6月13日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年6月13 日上午9:30―11:30，下午1:00-3:00； 2、召开地点：安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份研发大楼董事会会议室； 3、会议召集：公司董事会 4、会议方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式。 5、现场会议主持人：董事长夏鼎湖先生 6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 二、会议出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东7人，代表股份551,785,417股，占上市公司总股份 的44.6992％。 其中：通过现场投票的股东2人，代表股份547,830,917股，占上市公司总股份 的44.3789％。 通过网络投票的股东5人，代表股份3,954,500股，占上市公司总股份的0.3203％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东6人，代表股份4,591,440股，占上市公司总股份的 0.3719％。 其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 636,940 股，占上市公司总股份的 0.0516％。 通过网络投票的股东5人，代表股份3,954,500股，占上市公司总股份的0.3203％。 三、提案审议和表决情况 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：议案1.00 关于选举公司非独立董事的议案 总表决情况： 1.01.候选人：夏鼎湖 同意股份数:551,773,621股 1.02.候选人：夏迎松 同意股份数:551,772,621股 1.03.候选人：马小鹏 同意股份数:551,772,621股 1.04.候选人：易善兵 同意股份数:551,772,621股 中小股东总表决情况： 1.01.候选人：夏鼎湖 同意股份数:4,579,644股 1.02.候选人：夏迎松 同意股份数:4,579,644股 1.03.候选人：马小鹏 同意股份数:4,579,644股 1.04.候选人：易善兵 同意股份数:4,579,644股 议案2.00 关于选举公司独立董事的议案 总表决情况： 2.01.候选人：翟胜宝 同意股份数:551,772,620股 2.02.候选人：董建平 同意股份数:551,772,620股 2.03.候选人：黄攸立 同意股份数:551,772,620股 中小股东总表决情况： 2.01.候选人：翟胜宝 同意股份数:4,579,643股 2.02.候选人：董建平 同意股份数:4,579,643股 2.03.候选人：黄攸立 同意股份数:4,579,643股 议案3.00 关于选举公司非职工监事的议案 总表决情况： 3.01.候选人：潘进军 同意股份数:551,772,619股 3.02.候选人：杨精军 同意股份数:551,772,619股 中小股东总表决情况： 3.01.候选人：潘进军 同意股份数:4,579,642股 3.02.候选人：杨精军 同意股份数:4,579,642股 议案4.00 关于变更部分募集资金投资项目的议案 总表决情况： 同意551,784,917股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对500股， 占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意4,590,940股，占出席会议中小股东所持股份的99.9891％；反对500股，占 出席会议中小股东所持股份的0.0109％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：该议案经与会股东表决通过。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所 2、见证律师：夏彦隆 束晓俊 3、结论性意见：见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。 五、备查文件 1、安徽中鼎密封件股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议； 2、安徽承义律师事务所关于安徽中鼎密封件股份有限公司 2017年第二次临时 股东大会法律意见书。 特此公告。 安徽中鼎密封件股份有限公司 董事会 2017年7月14日