证券代码：601607 证券简称：上海医药 公告编号：2017-030 债券代码：136198 债券简称：16 上药 01 上海医药集团股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年6月23日 (二) 股东大会召开的地点：中国上海市南昌路57号 上海科学会堂一楼 海洋 能厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 117 其中：A股股东人数 114 境外上市外资股股东人数（H股） 3 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,532,612,330 其中：A股股东持有股份总数 1,119,439,451 境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 413,172,879 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 56.997520 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 41.631711 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 15.365809 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由本公司董事会召集、董事长周军先生主持，采用现场与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《上海医药集团股份有限公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席8人，其中非执行董事李安女士由于个人原因无法 出席本次会议； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、本公司董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：上海医药集团股份有限公司2016年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,119,433,051 99.999428 5,400 0.000483 1,000 0.000089 H股 406,038,298 98.273221 3,159,000 0.764571 3,975,581 0.962208 普通 1,525,471,349 99.534065 3,164,400 0.206471 3,976,581 0.259464 股合 计： 2、议案名称：上海医药集团股份有限公司2016年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,119,433,051 99.999428 5,400 0.000483 1,000 0.000089 H股 406,038,298 98.273221 3,159,000 0.764571 3,975,581 0.962208 普通股 1,525,471,349 99.534065 3,164,400 0.206471 3,976,581 0.259464 合计： 3、议案名称：上海医药集团股份有限公司2016年度报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,119,433,051 99.999428 5,400 0.000483 1,000 0.000089 H股 406,038,298 98.273221 3,159,000 0.764571 3,975,581 0.962208 普通股 1,525,471,349 99.534065 3,164,400 0.206471 3,976,581 0.259464 合计： 4、议案名称：上海医药集团股份有限公司2016年度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,119,432,051 99.999339 5,400 0.000482 2,000 0.000179 H股 406,038,298 98.273221 3,159,000 0.764571 3,975,581 0.962208 普通股 1,525,470,349 99.534000 3,164,400 0.206471 3,977,581 0.259529 合计： 5、议案名称：上海医药集团股份有限公司2017年度财务预算报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,119,432,051 99.999339 5,400 0.000482 2,000 0.000179 H股 406,198,098 98.311898 3,159,000 0.764571 3,815,781 0.923531 普通股 1,525,630,149 99.544426 3,164,400 0.206471 3,817,781 0.249103 合计： 6、议案名称：上海医药集团股份有限公司2016年度利润分配预案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,119,434,051 99.999518 5,400 0.000482 0 0.000000 H股 413,172,879 100.000000 0 0.000000 0 0.000000 普通股合计： 1,532,606,930 99.999648 5,400 0.000352 0 0.000000 7、议案名称：上海医药集团股份有限公司关于支付2016年度审计费用的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,119,433,051 99.999428 5,400 0.000483 1,000 0.000089 H股 409,972,779 99.225482 3,200,100 0.774518 0 0.000000 普通股合 1,529,405,830 99.790782 3,205,500 0.209153 1,000 0.000065 计： 8、议案名称：上海医药集团股份有限公司关于聘请会计师事务所的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,119,433,051 99.999428 5,400 0.000483 1,000 0.000089 H股 410,013,879 99.235429 3,159,000 0.764571 0 0.000000 普通股合 1,529,446,930 99.793464 3,164,400 0.206471 1,000 0.000065 计： 9、议案名称：上海医药集团股份有限公司关于2017年度对外担保计划的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,119,433,051 99.999428 5,400 0.000483 1,000 0.000089 H股 374,872,379 90.730151 38,300,500 9.269849 0 0.000000 普通股合 1,494,305,430 97.500549 38,305,900 2.499386 1,000 0.000065 计： 10、 议案名称：上海医药集团股份有限公司关于变更内部职工股和职工持股 会承诺的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,119,432,051 99.999339 5,400 0.000482 2,000 0.000179 H股 409,972,779 99.225482 3,159,000 0.764571 41,100 0.009947 普通股合 1,529,404,830 99.790717 3,164,400 0.206471 43,100 0.002812 计： 11、 议案名称：上海医药集团股份有限公司关于发行债务融资产品的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,119,433,051 99.999428 5,400 0.000483 1,000 0.000089 H股 410,013,879 99.235429 3,159,000 0.764571 0 0.000000 普通股合 1,529,446,930 99.793464 3,164,400 0.206471 1,000 0.000065 计： 12、 议案名称：上海医药集团股份有限公司关于提请股东大会给予董事会配 发、发行、处理股份的一般性授权的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,105,853,922 98.786399 13,567,529 1.211993 18,000 0.001608 H股 54,754,152 13.252117 358,212,427 86.697952 206,300 0.049931 普通股 1,160,608,074 75.727439 371,779,956 24.257926 224,300 0.014635 合计： (二) 涉及重大事项，5%以下A股股东的表决情况 议 议案名称 同意 反对 弃权 案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 序 号 6 上海医药 181,116,214 99.997019 5,400 0.002981 0 0.000000 集团股份 有限公司 2016年度 利润分配 预案 8 上海医药 181,115,214 99.996466 5,400 0.002981 1,000 0.000553 集团股份 有限公司 关于聘请 会计师事 务所的议 案 9 上海医药 181,115,214 99.996466 5,400 0.002981 1,000 0.000553 集团股份 有限公司 关于2017 年度对外 担保计划 的议案 10 上海医药 181,114,214 99.995914 5,400 0.002981 2,000 0.001105 集团股份 有限公司 关于变更 内部职工 股和职工 持股会承 诺的议案 11 上海医药 181,115,214 99.996466 5,400 0.002981 1,000 0.000553 集团股份 有限公司 关于发行 债务融资 产品的议 案 (三) 关于议案表决的有关情况说明 2016年年度股东大会议案中的第1-10项议案为普通决议议案，已获得有效 表决权股份总数的1/2以上通过；第11-12项议案为特别决议议案，已获得有效 表决权股份总数的2/3以上通过。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所 律师：吴智智、王颖 2、律师鉴证结论意见： 上述两位律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 1、上海医药集团股份有限公司2016年年度股东大会决议； 2、国浩律师（上海）事务所出具的关于上海医药集团股份有限公司2016年年 度股东大会的法律意见书。 上海医药集团股份有限公司 2017年6月24日