证券代码：600401 证券简称：*ST海润 公告编号：临2017-095 海润光伏科技股份有限公司 第六届监事会第十二次（临时）会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次（临时）会议，于2017年6月21日以电话通知的方式发出会议通知和会议议案，于2017年6月23日在公司会议室以现场的方式召开，应到监事3名，实到监事3名，公司部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席耿国敏先生主持。会议经过讨论，与会监事审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于增补公司监事的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。 由于工作原因，耿国敏先生已于近日向公司监事会提出辞去公司监事会主席、监事的职务。为了保障公司监事会制度的有效运行，促进公司监事会行使监督职责，发挥监事会各项职能作用，监事会提名包丽敏女士为公司监事会监事候选人（简历详见附件）。 本议案尚需提交公司股东大会投票选举通过。 表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 海润光伏科技股份有限公司监事会 2017年6月23日 附件 监事候选人简历 1、包丽敏女士 包丽敏，女，1977年出生，中共党员，西南政法大学经济法学士、辽宁大 学法学硕士毕业。曾就职于沈阳科能达空气净化技术有限公司、辽宁司达尔律师事务所；曾任辽宁华君律师事务所律师、主任；华君控股集团有限公司法务部部长；现任华君控股集团有限公司首席风控官。