证券代码：002647 证券简称：民盛金科 公告编号：2017-093 民盛金科控股股份有限公司 关于全资子公司投资设立全资孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足民盛金科控股股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略转型升级及多元化业务驱动需求，提升企业核心竞争力，增强公司盈利能力，经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过，公司董事会同意全资子公司广东合利金融科技服务有限公司（以下简称“广东合利”）出资设立全资孙公司，具体事项如下：一、本次对外投资概述 广东合利作为本次投资的唯一主体，自筹资金 5,000 万元在太原市设立山 西民盛供应链管理有限公司（暂定名称，以工商行政管理部门核定为准）。本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。根据《深交所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本次投资事项经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交股东大会审议。 二、投资主体介绍 投资主体为广东合利金融科技服务有限公司，具体情况介绍如下： 注册地址：广州市南沙区丰泽东路 106号 15层 1501 房自编 37 号（仅 限办公用途） 设立时间：2000年 6月 16日 注册资本：11,111.11 万元 法定代表人：闫伟 公司类型：内资企业法人 统一社会信用代码：91440101723824919R 经营范围：网络技术的研究、开发;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;企业信用信息的采集、整理、保存、加工及提供（金融信用信息除外）;企业自有资金投资;资产管理（不含许可审批项目）;企业管理咨询服务;投资咨询服务;创业投资;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构;风险投资;(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 主要股东和持股比例：民盛金科控股股份有限公司，投资额10,000 万元， 投资比例 90%；深圳民盛大数据技术有限公司（公司全资子公司），投资额 1,111.11 万元，投资比例 10%。 三、拟投资设立公司基本情况 公司名称：山西民盛供应链管理有限公司 公司性质：有限责任公司 注册地址：太原市 注册资本：5,000万元 资金来源及出资方式：自筹资金 经营范围：国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；供应链管理及相关信息咨询；网上从事商贸活动；经营进出口业务等。 上述信息以登记机构最终核准内容为准。 四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响 本次对外投资有助于落实公司的发展战略部署、加快公司的产业转型，并能进一步完善公司的创新金融产业链条，从而增强公司的核心竞争力并提升公司的盈利水平。 本次对外投资是公司董事会从公司的长远利益出发，根据战略部署所作出的慎重决策。本次对外投资的资金来源为公司自筹资金，对公司的正常生产经营不会造成不利影响。公司将加强对外投资风险的管理，通过进一步完善内部控制管理体系、强化对子公司、孙公司的管理等方式降低经营风险。 五、其他 本次对外投资公告首次披露后，公司将及时披露本次对外投资的后续进展情况。 六、备查文件 1、公司第三届董事会第三十六次会议决议。 特此公告 民盛金科控股股份有限公司董事会 二�一七年六月二十四日