证券代码： 600979 证券简称： 广安爱众 公告编号： 2017-71 四川广安爱众股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案： 无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间： 2017 年 6 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点： 四川广安爱众股份有限公司四楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 13 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 332,445,189 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（ %） 35.0720 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长罗庆红先生主持，采取现场与网络投票的方 式进行，对所有议案进行了逐项、记名投票表决，会议的召集和表决方式符合《公 司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 11 人，出席 5 人， 董事段兴普先生、王恒先生、廖彬先生因工 作冲突未能出席会议，独立董事何绍文先生、陈立泰先生、唐清利先生因工 作冲突未能出席会议； 2、 公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事杨晓玲女士、杜全虎先生、欧春生先生 因工作冲突未能出席会议； 3、 董事会秘书何非先生出席了会议； 公司高级管理人员及其相关人员列席了会 议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称： 2016 年度董事会工作报告 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例 （ %） 票数 比例 （ %） A 股 332,405,989 99.9882 39,200 0.0118 0 0.0000 2、 议案名称： 2016 年度监事会工作报告 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例 票数 比例 （ %） （ %） A 股 332,405,989 99.9882 39,200 0.0118 0 0.0000 3、 议案名称： 2016 年度财务决算报告 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例 （ %） 票数 比例 （ %） A 股 332,405,989 99.9882 39,200 0.0118 0 0.0000 4、 议案名称： 2016 年控股股东及其他关联方资金占用情况的报告 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例 （ %） 票数 比例 （ %） A 股 80,662,137 99.9514 39,200 0.0486 0 0 5、 议案名称： 2016 年资产减值准备提取情况的报告 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例 （ %） 票数 比例 （ %） A 股 332,405,989 99.9882 39,200 0.0118 0 0.0000 6、 议案名称： 独立董事 2016 年度履职报告 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例 （ %） 票数 比例 （ %） A 股 332,405,989 99.9882 39,200 0.0118 0 0.0000 7、 议案名称： 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例 （ %） 票数 比例 （ %） A 股 332,405,989 99.9882 39,200 0.0118 0 0.0000 8、 议案名称： 关于 2016 年度利润分配及资本公积转增股本方案 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例 （ %） 票数 比例 （ %） A 股 332,404,789 99.9878 40,400 0.0122 0 0.0000 9、 议案名称： 2016 年年度报告及其摘要 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例 （ %） 票数 比例 （ %） A 股 332,405,989 99.9882 39,200 0.0118 0 0.0000 10、 议案名称： 2017 年度财务预算报告 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例 （ %） 票数 比例 （ %） A 股 332,405,989 99.9882 39,200 0.0118 0 0.0000 11、 议案名称： 2017 年度日常关联交易预案 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例 （ %） 票数 比例 （ %） A 股 80,662,137 99.9514 39,200 0.0486 0 0 12、 议案名称： 2017 年度向银行融资的议案 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例 （ %） 票数 比例 （ %） A 股 332,405,989 99.9882 39,200 0.0118 0 0.0000 13、 议案名称： 关于续聘 2017 年度审计机构和内部控制审计机构的议案 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例 （ %） 票数 比例 （ %） A 股 332,405,989 99.9882 39,200 0.0118 0 0.0000 14、 议案名称： 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例 （ %） 票数 比例 （ %） A 股 332,405,989 99.9882 39,200 0.0118 0 0.0000 15、 议案名称： 逐项审议关于公司公开发行公司债券方案的议案 15.01 议案名称： 票面金额、发行规模 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例 （ %） 票数 比例 （ %） A 股 332,405,989 99.9882 39,200 0.0118 0 0.0000 15.02 议案名称： 发行价格、债券利率的确定方式 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例 （ %） 票数 比例 （ %） A 股 332,405,989 99.9882 39,200 0.0118 0 0.0000 15.03 议案名称： 债券期限、还本付息方式 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例 （ %） 票数 比例 （ %） A 股 332,405,989 99.9882 39,200 0.0118 0 0.0000 15.04 议案名称： 发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例 （ %） 票数 比例 （ %） A 股 332,405,989 99.9882 39,200 0.0118 0 0.0000 15.05 议案名称： 担保情况 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例 （ %） 票数 比例 （ %） A 股 332,405,989 99.9882 39,200 0.0118 0 0.0000 15.06 议案名称： 赎回条款、回售条款以及票面利率调整选择权条款 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例 （ %） 票数 比例 （ %） A 股 332,405,989 99.9882 39,200 0.0118 0 0.0000 15.07 议案名称： 公司的资信情况、偿债保障措施 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例 （ %） 票数 比例 （ %） A 股 332,405,989 99.9882 39,200 0.0118 0 0.0000 15.08 议案名称： 承销方式、上市安排、决议有效期 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例 （ %） 票数 比例 （ %） A 股 332,405,989 99.9882 39,200 0.0118 0 0.0000 16、 议案名称： 关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行公司债券相 关事项的议案 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例 （ %） 票数 比例 （ %） A 股 332,405,989 99.9882 39,200 0.0118 0 0.0000 (二) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 持股 5%以上 普通股股东 251,377,194 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持 股 1%-5% 普通股股东 74,654,202 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股 1%以下 普通股股东 6,373,393 99.3701 40,400 0.6299 0 0.0000 其 中 : 市 值 50 万以下普 通股股东 0 0.0000 40,400 100.0000 0 0.0000 市值 50 万以 上普通股股 东 6,373,393 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 (三) 涉及重大事项， 5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 4 2016 年控股股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况的报告 80,66 2,137 99.9514 39,20 0 0.0486 0 0.0000 8 关于 2016 年度 利 润 分 配 及 资 81,02 7,595 99.9501 40,40 0 0.0499 0 0.0000 本公积转增股 本方案 11 2017 年度日常 关联交易预案 80,66 2,137 99.9514 39,20 0 0.0486 0 0.0000 14 关于公司符合 公开发行公司 债券条件的议 案 81,02 8,795 99.9516 39,20 0 0.0484 0 0.0000 15.00 逐项审议关于 公司公开发行 公司债券方案 的议案 15.01 票面金额、发行 规模 81,02 8,795 99.9516 39,20 0 0.0484 0 0.0000 15.02 发行价格、债券 利率的确定方 式 81,02 8,795 99.9516 39,20 0 0.0484 0 0.0000 15.03 债券期限、还本 付息方式 81,02 8,795 99.9516 39,20 0 0.0484 0 0.0000 15.04 发行方式、发行 对象及向公司 股东配售的安 排 81,02 8,795 99.9516 39,20 0 0.0484 0 0.0000 15.05 担保情况 81,02 8,795 99.9516 39,20 0 0.0484 0 0.0000 15.06 赎回条款、回售 条款以及票面 利率调整选择 权条款 81,02 8,795 99.9516 39,20 0 0.0484 0 0.0000 15.07 公司的资信情 况、偿债保障措 施 81,02 8,795 99.9516 39,20 0 0.0484 0 0.0000 15.08 承销方式、上市 安排、决议有效 期 81,02 8,795 99.9516 39,20 0 0.0484 0 0.0000 16 2017 年度日常 关联交易预案 81,02 8,795 99.9516 39,20 0 0.0484 0 0.0000 (四) 关于议案表决的有关情况说明 1、 上述议案中，第 4 项和第 11 项为涉及关联股东回避表决的议案，其中：第 4 项回避表决的关联股东为四川爱众发展集团有限公司、四川省水电投资经营 集团有限公司、四川广安花园制水有限公司；第 11 项回避表决的关联股东为 四川爱众发展集团有限公司、四川广安花园制水有限公司。 2、 其中第 8 项为特别决议事项，且已经参与投票的三分之二的股东审议通过。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会鉴证的律师事务所： 北京康达（成都）律师事务所 律师： 姚海泉律师、 李丹玮律师 2、 律师鉴证结论意见： 公司聘请的北京康达（成都）律师事务所姚海泉律师、 李丹玮律师出席了本次会 议并出具了法律意见书。法律意见书结论：广安爱众本次股东大会的召集、召开 程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果符 合法律法规及《公司章程》的规定。 四、 备查文件目录 1、 四川广安爱众股份有限公司 2016 年年度股东大会决议； 2、 北京康达（成都）律师事务所出具的法律意见书。 四川广安爱众股份有限公司 2017 年 6 月 29 日