证券代码：600785 证券简称：新华百货 公告编号：2017-044 银川新华百货商业集团股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：有 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年6月28日 (二) 股东大会召开的地点：公司老大楼写字楼七楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 279 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 182,357,348 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 80.8209 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长曲奎先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； 2、公司在任监事5人，出席5人； 3、公司董事会秘书李宝生先生出席会议，公司常务副总经理马卫红女士、副总经理梁波先生、梅亚莉女士、剡玉香女士、副总经理兼财务总监王保禄先生列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：审议公司2016年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例 （%） A股 114,490,198 62.7834 67,469,496 36.9985 397,654 0.2181 2、议案名称：审议公司2016年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例 （%） A股 114,523,898 62.8019 67,435,796 36.9800 397,654 0.2181 3、议案名称：审议公司2016年年度报告正文及摘要 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例 （%） A股 114,718,950 62.9088 67,248,475 36.8773 389,923 0.2139 4、议案名称：审议公司2016年度利润分配议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 178,925,427 98.1180 3,222,690 1.7672 209,231 0.1148 5、议案名称：审议《公司2016年度独立董事述职报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例 （%） A股 114,516,312 62.7977 67,451,296 36.9885 389,740 0.2138 6、议案名称：审议《银川新华百货商业集团股份有限公司第七届董事会关于独 立董事年度津贴的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例 （%） A股 114,339,112 62.7005 67,664,796 37.1056 353,440 0.1939 7、议案名称：审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及其年 度报酬的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例 （%） A股 114,523,636 62.8017 67,458,772 36.9926 374,940 0.2057 8、议案名称：审议《关于设立全资私募基金子公司的议案》 审议结果：不通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例 （%） A股 69,331,721 38.0197 112,979,541 61.9550 46,086 0.0253 9、议案名称：审议《关于罢免郭涂伟董事的议案》 审议结果：不通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例 （%） A股 69,314,067 38.0100 112,961,281 61.9450 82,000 0.0450 10、 议案名称：审议《关于罢免王金录董事的议案》 审议结果：不通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例 （%） A股 69,314,067 38.0100 112,961,281 61.9450 82,000 0.0450 11、 议案名称：审议《关于罢免梁庆董事的议案》 审议结果：不通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例 （%） A股 69,323,067 38.0149 112,961,281 61.9450 73,000 0.0401 12、 议案名称：审议《关于罢免曲奎董事的议案》 审议结果：不通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例 （%） A股 69,253,967 37.9770 112,961,281 61.9450 142,100 0.0780 13、 议案名称：审议《关于罢免邓军董事的议案》 审议结果：不通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例 （%） A股 69,266,267 37.9838 112,961,281 61.9450 129,800 0.0712 14、 议案名称：审议《关于罢免张凤琴董事的议案》 审议结果：不通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例 （%） A股 69,313,867 38.0099 112,961,281 61.9450 82,200 0.0451 15、 议案名称：审议《关于股份公司资本公积金转增股本的议案》 审议结果：不通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例 （%） A股 69,428,867 38.0729 112,888,581 61.9051 39,900 0.0220 (二) 累积投票议案表决情况 1、关于增补董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 会议有效表决 权的比例（%） 16.01 重新选举邹小 4,918,551 2.6972否 丽为股份公司 董事的议案 16.02 重新选举谭晓 3,062,752 1.6795否 静为股份公司 董事的议案 16.03 重新选举王明 1,841,461 1.0098否 峰为股份公司 董事的议案 16.04 重新选举王敏 1,538,404 0.8436否 为股份公司董 事的议案 16.05 重新选举张舒 1,614,567 0.8853否 超为股份公司 董事的议案 16.06 重新选举王双 1,875,204 1.0283否 双为股份公司 董事的议案 (三) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 持股5%以 上普通股 股东 152,489,660 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持 股 1%-5%普 通股股东 16,620,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股1%以 下普通股 股东 9,815,767 74.0942 3,222,690 24.3264 209,231 1.5794 其中:市 值 50万 以下普通 股股东 306,839 29.3122 632,868 60.4577 107,086 10.2301 市值 50 万以上普 通股股东 9,508,928 77.9363 2,589,822 21.2265 102,145 0.8372 (四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 4 审议公司 24,171,640 87.5671 3,222,690 11.6749 209,231 0.7580 2016 年度利 润分配议案 8 审议《关于设 4,606,906 16.6895 22,950,569 83.1435 46,086 0.1670 立全资私募 基金子公司 的议案》 9 审议《关于罢 4,589,252 16.6256 22,932,309 83.0774 82,000 0.2971 免郭涂伟董 事的议案》 10 审议《关于罢 4,589,252 16.6256 22,932,309 83.0774 82,000 0.2971 免王金录董 事的议案》 11 审议《关于罢 4,598,252 16.6582 22,932,309 83.0774 73,000 0.2645 免梁庆董事 的议案》 12 审议《关于罢 4,529,152 16.4079 22,932,309 83.0774 142,100 0.5148 免曲奎董事 的议案》 13 审议《关于罢 4,541,452 16.4524 22,932,309 83.0774 129,800 0.4702 免邓军董事 的议案》 14 审议《关于罢 4,589,052 16.6249 22,932,309 83.0774 82,200 0.2978 免张凤琴董 事的议案》 15 审议《关于股 4,704,052 170,415 22,859,609 82.8140 39,900 0.1445 份公司资本 公积金转增 股本的议案》 (五) 关于议案表决的有关情况说明 1、议案1-议案7已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持 表决权的二分之一以上审议通过； 2、议案8-议案14未经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所 持表决权的二分之一以上审议通过； 3、议案15为特别决议议案，未经出席本次股东大会有表决权的股东及股东 代理人所持表决权的三分之二以上审议通过； 4、因议案9-议案14关于罢免相关现任董事的议案均未获通过，因此累积 投票议案16.01-16.06表决结果不发生效力，未获通过。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：宁夏方和圆律师事务所 律师：李婷、武文伽 2、律师鉴证结论意见： 本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议的人员资格和召集人资格，表决程序和表决结果等相关事宜均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会决议合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 银川新华百货商业集团股份有限公司 2017年6月28日