证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2016-039 上海申达股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 上海申达股份有限公司监事会于2016年8月10日以电子邮件方式发出第九届监事会第二次会议通知，会议于2016年8月15日以通讯方式召开。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下决议： (一)关于调整向特定对象非公开发行A股股票方案的议案 1、非公开发行股票的种类和面值 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 2、发行方式 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 3、定价基准日、定价原则及发行价格 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 4、发行数量 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 5、发行对象及认购方式 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 6、锁定期安排 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 7、上市地点 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 8、本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 9、本次发行决议有效期 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 10、募集资金用途 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 (二)关于修改公司2015年非公开发行A股股票预案的议案 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 (三)关于修改本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 特此公告。 上海申达股份有限公司监事会 2016年8月16日