证券代码：600701 证券简称：工大高新 公告编号：2017-043 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年6月29日 (二) 股东大会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街118号哈特大 厦20层公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 8 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 170,354,021 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 16.4635 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，由董事崔国珍女士主持，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事8人，出席8人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、 董事会秘书吕莹出席会议；公司高管列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：公司2016年年度报告全文及摘要 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 170,354,021 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 2、议案名称：公司2016年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 170,354,021 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 3、议案名称：公司2016年度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 170,354,021 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 4、议案名称：关于公司续聘2017年度审计机构并提请股东大会授权董事会决 定其报酬的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 170,354,021 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 5、议案名称：公司2017年度日常关联交易额度预计的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 170,354,021 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 6、议案名称：公司2016年利润分配预案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 170,354,021 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 7、议案名称：公司2016年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 170,354,021 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 (二) 累积投票议案表决情况 8、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案 得票数占出席 议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选 权的比例（%） 8.01 关于选举张大成先生为 169,944,923 99.7598是 公司第八届董事会非独 立董事的议案 8.02 关于选举崔国珍女士为 170,146,222 99.8780是 公司第八届董事会非独 立董事的议案 8.03 关于选举姚永发先生为 170,146,222 99.8780是 公司第八届董事会非独 立董事的议案 8.04 关于选举彭海帆先生为 170,160,422 99.8863是 公司第八届董事会非独 立董事的议案 8.05 关于选举何显峰女士为 170,146,222 99.8780是 公司第八届董事会非独 立董事的议案 8.06 关于选举任会云女士为 170,146,222 99.8780是 公司第八届董事会非独 立董事的议案 9、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案 得票数占出席 议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选 权的比例（%） 9.01 关于选举颜跃进先生为 170,149,222 99.8797是 公司第八届董事会独立 董事的议案 9.02 关于选举吕占生先生为 170,149,222 99.8797是 公司第八届董事会独立 董事的议案 9.03 关于选举徐艳华女士为 170,149,222 99.8797是 公司第八届董事会独立 董事的议案 10、关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案 得票数占出席 议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选 权的比例（%） 10.01 关于选举梁会东先生为 170,149,222 99.8797是 公司第八届监事会股东 代表监事的议案 10.02 关于选举田黎明女士为 170,149,222 99.8797是 公司第八届监事会股东 代表监事的议案 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 同意 反对 弃权 序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） 5 公司2017年度 411,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 日常关联交易 额度预计的议 案 6 公司2016年利 411,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 润分配预案 8.01关于选举张大 1,902 0.4627 成先生为公司 第八届董事会 非独立董事的 议案 8.02关于选举崔国 203,201 49.4406 珍女士为公司 第八届董事会 非独立董事的 议案 8.03关于选举姚永 203,201 49.4406 发先生为公司 第八届董事会 非独立董事的 议案 8.04关于选举彭海 217,401 52.8956 帆先生为公司 第八届董事会 非独立董事的 议案 8.05关于选举何显 203,201 49.4406 峰女士为公司 第八届董事会 非独立董事的 议案 8.06关于选举任会 203,201 49.4406 云女士为公司 第八届董事会 非独立董事的 议案 9.01关于选举颜跃 206,201 50.1705 进先生为公司 第八届董事会 独立董事的议 案 9.02关于选举吕占 206,201 50.1705 生先生为公司 第八届董事会 独立董事的议 案 9.03关于选举徐艳 206,201 50.1705 华女士为公司 第八届董事会 独立董事的议 案 10.01关于选举梁会 206,201 50.1705 东先生为公司 第八届监事会 股东代表监事 的议案 10.02关于选举田黎 206,201 50.1705 明女士为公司 第八届监事会 股东代表监事 的议案 (四) 关于议案表决的有关情况说明 上述1-10项议案均为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持 表决权股份总数过半数同意后通过。 上述第5项议案为涉及关联交易的议案，关联股东张大成、张景杰对上述议 案回避表决。 本次股东大会的议案已全部审议通过。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：黑龙江鸿旭律师事务所 律师：张博、张丽娜 2、律师鉴证结论意见： 本次股东大会由黑龙江鸿旭律师事务所律师现场见证，并就有关事项出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格，召集人的资格，表决程序等相关事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2017年6月30日