证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2017-034 福建龙净环保股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2017年6月29日 (二)股东大会召开的地点：福建省龙岩市新罗区工业西路龙净环保工业园1号楼 二楼会议室 (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况 1、出席会议的股东和代理人人数 11 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 279,345,138 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 26.13 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等本次会议由公司董事会召集，公司董事吴京荣先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席6人，肖伟因公务未能出席会议； 2、公司在任监事2人，出席2人； 3、董事会秘书出席本次股东大会；部分高管及见证律师列席会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、关于补选董事的议案 1.01议案名称：林腾蛟 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 279,344,938 99.9999 200 0.0001 0 0 1.02议案名称：林冰 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 279,344,938 99.9999 200 0.0001 0 0 2、关于补选监事的议案 2.01议案名称：林文辉 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 279,344,938 99.9999 200 0.0001 0 0 (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1.01 林腾蛟 9,321,165 99.9978 200 0.0022 0 0 1.02 林冰 9,321,165 99.9978 200 0.0022 0 0 2.01 林文辉 9,321,165 99.9978 200 0.0022 0 0 三、律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：福建力涵律师事务所 律师：张宝发、程致远 2、律师鉴证结论意见： 福建龙净环保股份有限公司2017年第二次临时股东大会的召集、召开程序 符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会审议事项的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 福建龙净环保股份有限公司 2017年6月29日