证券代码：600348 证券简称：阳泉煤业 公告编号：2017-049 阳泉煤业（集团）股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 （二）本次董事会会议的通知和资料于2017年6月23日以电子邮件和 书面方式发出。 （三）本次董事会会议于2017年6月30日（星期五）上午9:00以通讯 方式召开。 （四）本次董事会会议应出席的董事人数为 9 人，实际出席会议的董事 人数为9人。 （五）本次董事会会议由公司董事长王强主持，部分高管列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）关于公司拟吸收合并下属全资子公司阳泉煤业集团天泰投资有限责任公司事宜的议案 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。 详见公司2017-050号公告。 （二）关于向阳泉煤业集团西上庄低热值煤热电有限公司办提供建设资金借款的议案 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。 公司为确保下属全资子公司阳泉煤业集团西上庄低热值煤热电有限公司（以下简称“西上庄热电公司”）热电项目有序推进，拟向西上庄公司提供 第1页 项目借款5亿元,主要用于支付主、辅机设备款，期限为一年，利率为同期银行贷款基准利率上浮20%。公司将根据实际情况分期对其提供借款。 公司授权财务总监李文记在本议案范围内决定公司为西上庄热电公司提供借款的相关事宜，并签署有关合同等文件。 特此公告。 阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会 2017年7月1日 第2页