证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2017-057 债券代码：112330 债券简称：16巨轮01 巨轮智能装备股份有限公司 关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司于2017年6月30日召开的公司第六届董事会第七次会议决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2017年7月17日下午3:00 （2）网络投票时间为：2017年7月16日-2017年7月17日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2017年7月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年7月16日下午15:00至2017年7月17日下午15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议； （2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。 股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2017年7月10日 7、出席对象： （1）截止2017年7月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席会议，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书格式见附件） （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 8、会议地点：广东省揭东经济开发区5号路中段巨轮智能装备股份有限公司办公楼一楼视听会议室。 二、会议审议事项 1、《关于变更部分募集资金投资项目用途的议案》； 2、《关于2017年度对外担保额度的议案》； 3、《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。 上述议案详细内容请查阅2017年7月1日《中国证券报》、《证券时报》及 巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的公司《关于变更部分募集资金投资项目用途的公告(2017-054)》、《关于2017年度对外担保额度的公告（2017－055）》、《关于对控股子公司提供财务资助的公告（2017－056）》。 根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，将对持股5%以下的中小投资者表决单独计票。本公司将根据计票结果进行公开披露。 三、提案编码 本次股东大会提案编码表： 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票 100 总议案：全部议案 √ 非累积投票提案 《关于变更部分募集资金投资项目用途的 1.00 √ 议案》 2.00 《关于2017年度对外担保额度的议案》 √ 3.00 《关于对控股子公司提供财务资助的议案》 √ 四、会议登记等事项 1、登记时间：2017年7月13日-2017年7月14日。 2、登记办法： （1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证、法定代表人证明、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持证券账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件）、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。 （2）自然人股东亲自出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持证券账户卡、本人身份证、股东书面授权委托书（详见附件二）办理登记手续。 （3）异地股东可采取传真或书面信函的方式于上述时间登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。 3、登记地点：巨轮智能装备股份有限公司证券事务部。 4、通信地址：广东省揭东经济开发区5号路中段；邮政编码：515500；来 函请在信封注明"股东大会"字样。 5、会议联系方式： （1）联系人：吴豪 许玲玲 （2）联系电话：0663-3271838 传真：0663-3269266 （3）电子邮箱：xulingling@greatoo.com （4）出席会议股东的食宿费及交通费自理。 （5）授权委托书按附件格式或自制均有效。 五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 六、备查文件 1、公司第六届董事会第七次会议决议； 2、公司第六届监事会第七次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 巨轮智能装备股份有限公司 董事会 二○一七年七月一日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：362031、投票简称：“巨轮投票”。 2、填报表决意见 本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2017年7月17日的交易时间，即9:30―11:30和13:00― 15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年7月16日（现场股东大会召^ 开前一日）下午3：00，结束时间为2017年7月17日（现场股东大会结束当日） 下午3：00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。 附件2： 授权委托书 兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席巨轮智能装备股份有限公 司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（个人）承担。 委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码/营业执照注册号： 委托人股东账号： 委托人持股数： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期：年月日 委托有限期限：年月 日― 年月日 本公司（本人）对本次股东大会各项议案的表决意见： 备注 同意 反对 弃权 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案：全部提案 √ 非累积投票提案 《关于变更部分募集资金投 1.00 √ 资项目用途的议案》 《关于2017年度对外担保额 2.00 √ 度的议案》 《关于对控股子公司提供财 3.00 √ 务资助的议案》 注：1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。 2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。 3、如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式(赞成、反对、弃权)进行表决。