证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2017-024 杭州中泰深冷技术股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2017年6月30日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2017年6月23日以电子邮件送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由监事会主席俞富灿先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下： 一、审议通过《杭州中泰深冷技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案。 监事会审核了《杭州中泰深冷技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》，并对本次股权激励计划拟获授限制性股票的激励对象进行了核查，监事会认为：本次股权激励计划内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 二、审议通过《杭州中泰深冷技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案。 监事会认为：《杭州中泰深冷技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。 三、审议通过《关于核实 的议案》 对公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 公司将在召开股东大会前，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 四、审议通过《关于提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》 鉴于公司第二届监事会任期即将届满，公司监事会拟进行换届选举，并对如下子议案进行审议并分别表决如下： (1) 提名俞富灿先生为公司第三届监事会非职工监事候选人 表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。 (2) 提名俞晓良先生为公司第三届监事会非职工监事候选人 表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。 此议案尚需提交公司股东大会审议。 具体名单详见具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。 五、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 公司监事会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）历年为公司提供审计服务的质量、服务水平等情况进行了详细了解和评议，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允、合理地发表了独立审计意见，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。为保证公司审计工作的顺利进行，监事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度审计机构。 表决结果：3票赞成，0票反对，0弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 特此公告。 杭州中泰深冷技术股份有限公司监事会 2017年6月30日