证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临2017-058 上海东方明珠新媒体股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年6月30日 (二) 股东大会召开的地点：上海市新华路160号上海影城六楼 第三放映厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 92 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,266,689,914 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 47.9491 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 会主持情况等。 会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事会召集，由公司专职副董事长凌钢先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事9人，出席5人，董事汪建强先生、董事陈 雨人先生、独立董事沈向洋先生、独立董事金宇先生因公务出差未能参会； 2、 公司在任监事3人，出席1人，监事滕俊杰先生、监事周 忠惠先生因公务出差未能参会； 3、 公司高管徐辉先生、许峰先生、何小兰女士、王盛先生、 曹志勇先生、卢宝丰先生、程志超女士、苏文斌先生、范若晗女士、戴钟伟先生列席本次股东大会；公司董事会秘书王军先生出席本次股东大会。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：公司2016年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%） A股 1,265,458,261 99.9027 656,976 0.0518 574,677 0.0455 2、 议案名称：公司2016年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%） A股 1,265,467,933 99.9035 658,604 0.0519 563,377 0.0446 3、 议案名称：公司2016年度报告正文及全文 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%） A股 1,265,450,361 99.9021 664,876 0.0524 574,677 0.0455 4、 议案名称：公司2016年度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%） A股 1,265,461,661 99.9030 664,876 0.0524 563,377 0.0446 5、 议案名称：公司2016年度利润分配预案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%） A股 1,265,562,061 99.9109 770,551 0.0608 357,302 0.0283 6、 议案名称：公司2017年度财务预算报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%） A股 1,264,420,361 99.8208 1,696,376 0.1339 573,177 0.0453 7、 议案名称：公司2017年度日常经营性关联交易的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%） A股 72,325,946 94.2716 1,183,088 1.5420 3,211,742 4.1864 8、 议案名称：公司关于与上海文化广播影视集团财务有限公 司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%） A股 75,464,646 98.3627 692,753 0.9029 563,377 0.7344 9、 议案名称：关于为进出口业务提供担保的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%） A股 1,264,459,138 99.8238 1,667,399 0.1316 563,377 0.0446 10、 议案名称：关于公司变更名称的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%） A股 1,265,651,336 99.9180 655,076 0.0517 383,502 0.0303 11、 议案名称：关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》、 《董事会议事规则》的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%） A股 1,265,687,336 99.9208 655,076 0.0517 347,502 0.0275 12、 议案名称：关于拟回购注销部分已获授未解锁限制性股票 的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%） A股 1,265,697,908 99.9216 644,504 0.0508 347,502 0.0276 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议 同意 反对 弃权 案 议案名称 比例 比例 序 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%） 号 公司2016年 5度利润分配 75,592,923 98.5299 770,551 1.0043 357,302 0.4658 预案 关于拟回购 注销部分已 12获授未解锁 75,728,770 98.7069 644,504 0.8400 347,502 0.4531 限制性股票 的议案 (三) 关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会，议案7、8为关联交易，关联股东上海文化广播 影视集团有限公司回避表决。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务 所 律师：唐银锋、乔营强 2、 律师鉴证结论意见： 本所律师认为：本次股东大会的通知、召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 特此公告。 上海东方明珠新媒体股份有限公司 2017年7月1日