证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临2017-028 债券代码：122256 债券简称：13保税债 张家港保税科技（集团）股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会于2017年6月28日发出了召开 第七届董事会第十六次会议的通知并提交了会议的相关材料，会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 张家港保税科技（集团）股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2017年7 月3日上午12时，以传真表决方式召开，会议应参加表决董事7位，在规定的时间 内，实际参加本次会议表决的共有7位董事：唐勇先生、蓝建秋先生、高福兴先生、 邓永清先生、谢荣兴先生（独立董事）、于北方女士（独立董事）、徐国辉先生（独立董事）。 本次会议由董事长唐勇先生召集和主持。参加表决的董事对提交会议的事项进行了认真的审议，通过如下议案： 1、《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》 同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。 具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司公告临2017-029。 本议案需提交股东大会审议。 2、《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》 同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司公告临2017-029。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。 3、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》 同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。 具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司公告临2017-029。 本议案需提交股东大会审议。 4、《关于提请审议子公司保税贸易受让张保同辉股权的议案》 同意：6票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案关联董事蓝建秋先生回避表决。 具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司公告临2017-030。 5、《关于提名公司副总裁的议案》 同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司公告临2017-031。 6、《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》 同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。 公司决定于2017年7月20日（星期四）下午14时召开公司2017年第三次临 时股东大会。 具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司公告临2017-032。 特此公告 张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会 二零一七年七月四日