奥瑞金包装股份有限公司 关于2017年第一次临时股东大会决议的公告 奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 （一）本次股东大会的召开时间： 现场会议召开的时间：2017年7月3日下午14:30 网络投票时间：2017年7月2日下午15:00至2017年7月3日下午15:00 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年7月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2017年7月2日下午15:00至2017年7月3日下午15:00。 （二）现场会议地点：北京市朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦六层会议室 （三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 （四）会议召集人：奥瑞金包装股份有限公司董事会 （五）会议主持人：董事长周云杰先生 （六）本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《奥瑞金包装股份有限公司章程》的规定。 二、会议出席情况 （一）出席的总体情况 出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共30人，代表股份 1,191,090,093 股,占公司有表决权股份总数的50.5722%。其中，出席本次大会 表决的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）15人，代表股份5,895,504 股，占公司有表决权股份总数的0.2503%。 公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，北京市金杜律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。 （二）现场会议出席情况 出席现场会议的股东及股东授权代表人数共19人，代表股份845,738,736 股，占公司有表决权股份总数的35.9090%。 （三）网络投票情况 通过网络投票出席会议的股东11人，代表股份345,351,357股，占公司有 表决权股份总数的14.6632%。 三、议案审议表决情况 本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议并通过如下议案：（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，本议案采取累积投票制，对提名的独立董事和非独立董事分别进行表决。选举周云杰、周原、沈陶、赵宇晖、王冬、魏琼、张月红、单��O、吴坚为公司第三届董事会董事。具体表决情况如下： 1. 选举第三届董事会6名非独立董事 1.1选举周云杰先生为公司第三届董事会非独立董事 表决结果：同意850,690,094股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的71.4211%，该候选人当选。 其中，中小投资者表决情况： 表决结果：同意5,895,504股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权 股份总数的100%。 1.2选举周原先生为公司第三届董事会非独立董事 表决结果：同意850,690,094股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的71.4211%，该候选人当选。 其中，中小投资者表决情况： 表决结果：同意5,895,504股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权 股份总数的100%。 1.3选举沈陶先生为公司第三届董事会非独立董事 表决结果：同意850,690,094股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的71.4211%，该候选人当选。 其中，中小投资者表决情况： 表决结果：同意5,895,504股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权 股份总数的100%。 1.4选举赵宇晖先生为公司第三届董事会非独立董事 表决结果：同意850,690,094股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的71.4211%，该候选人当选。 其中，中小投资者表决情况： 表决结果：同意5,895,504股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权 股份总数的100%。 1.5选举王冬先生为公司第三届董事会非独立董事 表决结果：同意850,690,094股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的71.4211%，该候选人当选。 其中，中小投资者表决情况： 表决结果：同意5,895,504股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权 股份总数的100%。 1.6选举魏琼女士为公司第三届董事会非独立董事 表决结果：同意850,690,094股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的71.4211%，该候选人当选。 其中，中小投资者表决情况： 表决结果：同意5,895,504股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权 股份总数的100%。 2.选举第三届董事会3名独立董事 2.1选举张月红女士为公司第三届董事会独立董事 表决结果：同意850,690,094股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的71.4211%，该候选人当选。 其中，中小投资者表决情况： 表决结果：同意5,895,504股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权 股份总数的100%。 2.2选举单��O女士为公司第三届董事会独立董事 表决结果：同意850,690,094股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的71.4211%，该候选人当选。 其中，中小投资者表决情况： 表决结果：同意5,895,504股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权 股份总数的100%。 2.3选举吴坚先生为公司第三届董事会独立董事 表决结果：同意850,690,094股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的71.4211%，该候选人当选。 其中，中小投资者表决情况： 表决结果：同意5,895,504股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权 股份总数的100%。 （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，选举陈中革为公司第三届监事会非职工代表监事。具体表决情况如下： 同意：1,191,050,093 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9966%； 反对：40,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0034%； 弃权：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 表决结果通过。 四、律师出具的法律意见 北京市金杜律师事务所周宁律师、康娅忱律师出席会议见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。 五、备查文件 （一）奥瑞金包装股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议； （二）北京市金杜律师事务所关于奥瑞金包装股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 奥瑞金包装股份有限公司 董事会 2017年7月4日