证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临2017-037 山东博汇纸业股份有限公司 2017年第一次职工代表大会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第一次职工代表大会 会议于2017年7月1日以书面通知的方式发出通知，于2017年7月4日在公司礼 堂召开，应到参会职工代表50人，实到参会职工代表50人，会议由公司工会主席 李方和先生主持。会议的召开及表决程序符合《公司法》、《山东省企业职工代表大会条例》及相关法律、法规及规范性文件的规定。经全体与会职工代表民主讨论，作出如下决议： 《山东博汇纸业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》一、公司拟实施的员工持股计划遵循了依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，在实施员工持股计划前通过职工代表大会充分征求了公司员工意见；《山东博汇纸业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》的内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。 二、公司实施员工持股计划有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，充分调动员工的积极性和创造性，保持公司核心员工队伍的稳定，增强企业核心竞争力，实现公司持续、健康、长远发展。 三、审议通过《山东博汇纸业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，同意公司实施员工持股计划。 表决结果：同意50票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。 特此公告。 山东博汇纸业股份有限公司董事会 二○一七年七月五日