证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2017-83 安徽中鼎密封件股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第四次会议于2017年7月5日以通讯方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长夏鼎湖召集。经与董事认真审议，通过了以下议案： 一、 审议通过了《关于投资设立中鼎田仆产业投资基金的议案》 为了提高本公司的综合公司实力，本公司拟与宁国中鼎田仆资产管理有限公司（以下简称“中鼎田仆”）签署了《宁国中鼎田仆创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，拟共同发起设立宁国中鼎田仆创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”）详细情况请参看本公司于2017年7月6日公告在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于投资设立产业投资基金的公告》（公告编号：2017-084） 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。 二、 审议通过了《关于投资设立中鼎菁英产业投资基金的议案》 为了提高本公司的综合公司实力，本公司拟与宁波梅山保税港区中鼎菁英时代投资管理有限公司（以下简称“中鼎菁英”）共同发起设立中鼎菁英时代产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业投资基金”、“基金”）。详细情况请参看本公司于2017年7月6日公告在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于投资设立产业投资基金的公告》（公告编号：2017-084） 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。 特此公告 安徽中鼎密封件股份有限公司 董事会 2017年7月6日