浙江久立特材科技股份有限公司独立董事 关于公司控股股东久立集团股份有限公司 参与久立天信投资基金暨关联交易事项的事前认可意见 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议拟审议的《关于公司控股股东久立集团股份有限公司参与久立天信投资基金暨关联交易的议案》，根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，我们作为公司独立董事，对上述关联交易事项进行了事前审议，发表书面事前认可意见如下： 久立集团股份有限公司作为公司的控股股东参与久立天信投资基金，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。经审核，本次提交董事会审议的资料齐全且相关交易符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。本次交易各方认缴的出资额是在平等互利的基础上协商确定，所用资金均为各方自有资金。我们认为，该关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，未有损害股东和公司利益的情形。我们同意将上述关联交易事项提交公司董事会审议。 独立董事：严圣祥 徐亚明 王德忠 2017年7月6日