证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2017-056 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知已于2017年6月30日以电子邮件、专人送达等形式发出，并于2017年7月6日上午10时在公司会议室以现场形式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席韦勇先生主持。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，合法有效。 经与会监事认真审议后，形成决议如下： 一、审议通过《关于 及其摘要的议案》 经审议，我们认为：《北京诚益通控制工程科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“指导意见”）及其他有关法律、法规、规范性文件的规定。 1、公司第一期员工持股计划（草案）内容符合《指导意见》等法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及其股东权益的情形； 2、公司不存在《指导意见》等法律法规及相关规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形； 3、公司员工持股计划系员工自愿参与，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形； 4、监事会已对员工持股计划名单进行了核实,公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件,符合员工持股计划规定的参加对象的确定标准,其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效； 5、公司实施员工持股计划有利于改善公司治理水平，进一步完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高公司的凝聚力、竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，有利于公司可持续发展。 经与会监事审议，表决结果：同意票3票，占出席会议有效表决票的100%， 反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。 二、审议通过《关于 的议案》 为进一步规范员工持股计划，公司制定了《北京诚益通控制工程科技股份有限公司员工持股计划管理办法》，具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。 经与会监事审议，表决结果：同意票3票，占出席会议有效表决票的100%， 反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。 特此公告。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 监事会 2017年7月6日