证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2017-27 沈阳惠天热电股份有限公司 第八届董事会2017年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知于2017年7月3日以电话和网络传输方式发出。 2、会议于2017年7月6日上午9点30分在公司总部六楼第一会议室现场召开。 3、会议应到董事9名，实到董事9名。 4、会议由董事长李久旭主持，监事会成员列席本次会议。 5、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 《关于投资组建中节能德威建筑能源有限公司的议案》（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。 内容详见公司2017年7月7日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的“关于对外投资的公告（公告编号2017-28）”。 三、备查文件 第八届董事会2017年第四次临时会议决议。 特此公告。 沈阳惠天热电股份有限公司董事会 2017年7月8日