证券代码：000927 证券简称：一汽夏利 公告编号：2017-临028 天津一汽夏利汽车股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于2017年7月10日以专人送达、电话和传真方式 发送给公司全体董事、监事和高级管理人员。 2、本次董事会会议于2017年7月19日以通讯方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事11人，实际出席董事11人。 4、本次董事会会议符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、关于向天津一汽丰田汽车有限公司增资的议案 表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。 关联董事王国强、田聪明、毕文权、尤峥回避了表决。 天津一汽丰田汽车有限公司（以下简称“天津一汽丰田”）各股东方拟按持股比例向其注资34.31亿人民币元，其中第一阶段增资18亿元人民币，预计于近期实施（本公司出资金额2.7亿元人民币），剩余部分增资16.31亿元人民币待天津一汽丰田后续董事会确定后实施（本公司出资金额2.4465亿元人民币）。 股东注资34.31亿元将用于投资建设天津一汽丰田“新第一生产线”项目，该项目投资总额54.10亿元，剩余资金来源为银行贷款19.79亿元，建成后将形成年产10万辆紧凑型SUV车型的能力。 该议案已获得独立董事事前认可，并发表了独立意见。 该议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会进行审议。 2、决定于2017年8月22日召开2017年第一次临时股东大会。 表决结果：同意11票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。 特此公告。 天津一汽夏利汽车股份有限公司 董事会 2017年7月20日