证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2017-056 华谊兄弟传媒股份有限公司 第三届董事会第61次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华谊兄弟传媒股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第 61 次会议于 2017年7月21日在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议 通知于2017年7月11日以邮件或传真方式送达。应参加董事9人，实际参加董 事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司 董事长王忠军主持，与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司向工商银行申请人民币5亿元综合授信的议案》 为实际经营的需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司北京市分行（以下简称“工商银行”）申请人民币5亿元的综合授信，综合授信期限为一年，并授权公司董事长、总经理签署相关协议及文件，并授权总经理负责处理有关的事宜。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 二、审议通过《关于关联自然人为公司向工商银行申请人民币 5 亿元综合 授信提供担保的议案》 公司关联自然人王忠军、刘晓梅、王忠磊、王晓蓉拟对公司向工商银行申请人民币5亿元综合授信提供连带责任保证，担保期限为两年，担保金额为人民币5亿元，不收取担保费用。 本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司关于关联自然人为公司申请综合授信提供担保的关联交易公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本议案以5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过（董事王忠军、王忠磊、刘晓梅、王夫也作为关联董事回避，不参与表决）。 三、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》 经公司独立董事事先认可，并经公司董事会审议通过，续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的审计机构，期限为一年。 公司独立董事对续聘2017年度审计机构的议案发表了独立意见，具体内容刊登在证监会指定信息披露网站上。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 四、审议通过《关于召开华谊兄弟传媒股份有限公司2017年第五次临时股 东大会的议案》 同意公司于2017年8月7日上午10:00召开公司2017年第五次临时股东大 会。 本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 特此公告。 华谊兄弟传媒股份有限公司董事会 二�一七年七月二十一日