证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2017-123 浙江田中精机股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决、增加、修改议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、 会议召开和出席情况 浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第三次临时股东大会于2017年8月7日13:30在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 网络投票时间为2017年8月6日―2017年8月7日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年8月7日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2017年8月6日15:00至2017年8月7日15:00的任意时间。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长钱承林先生主持，除董事竹田享司、竹田周司、奚大华、徐泓因公未能出席本次会议外，公司其他董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定。 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东29人，代表股份 49,460,015股，占上市公司总股份的70.1125％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份45,105,000股，占上市公司总股份的63.9390％。通过网络投票的股东24人，代表股份4,355,015股，占上市公司总股份的6.1735％。 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东25人，代表股份 6,355,015股，占上市公司总股份的9.0086％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份2,000,000股，占上市公司总股份的2.8351％。通过网络投票的股东24人，代表股份4,355,015股，占上市公司总股份的6.1735％。 二、 提案审议情况 本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过以下议案： 1、审议通过《关于公司筹划重大资产重组事项申请再次延期复牌的议案》； 总表决情况：同意 47,458,315 股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9964％；反对1,700股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0036％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意4,353,315股，占出席会议中小股东所持有表决 权股份的99.9610％；反对1,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0390％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所 持有表决权股份的0.0000％。 关联股东龚伦勇回避表决。 2、审议通过《关于公司签署 的议案》。 总表决情况：同意 47,459,715 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 99.9994％；反对300股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0006％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况：同意4,354,715股，占出席会议中小股东所持有表决 权股份的 99.9931％；反对 300 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0069％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所 持有表决权股份的0.0000％。 关联股东龚伦勇回避表决。 以上议案经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。 三、 律师出具法律意见 1、律师事务所名称：北京市高朋律师事务所 2、律师姓名：桂芳、包剑虹 3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、 备查文件 1、2017年第三次临时股东大会决议； 2、北京市高朋律师事务所出具的《关于浙江田中精机股份有限公司2017 年第三次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 浙江田中精机股份有限公司 董事会 2017年8月8日