证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2017－042 蓝帆医疗股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“蓝帆医疗”）第四届董事会第二次会议于2017年8月4日以电子邮件的方式发出通知，于2017年8月8日在公司第二会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加会议董事 9人，实际参加会议董事9人。公司董事长刘文静女士主持了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于公司2017年下半年新增日常关联交易的议案》 同意公司于2017年下半年使用关联方淄博宏达热电有限公司（以下简称“宏达热 电”）供应的电能，预计自董事会审核通过日至2017年12月31日期间，用电量总计 不超过1,500万度，总金额不超过1,000万元。 由于本公司和宏达热电为同一实际控制人下的企业，实际控制人同为李振平先生，且公司董事王相武先生、吴强先生当前在宏达热电分别担任董事兼总经理和董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》和《公司章程》的规定，李振平先生、王相武先生和吴强先生应当回避表决。 表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。 具体内容详见2017年8月9日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2017年下半年新增日常关联交易的公告》；独立董事已发表事前认可意见和独立意见，内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 2、《关于 的议案》 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0 票。 《金融衍生品交易业务内部控制制度》全文详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 3、审议并通过了《关于公司及全资子公司2017年下半年开展金融衍生品交易业 务的议案》 同意公司及全资子公司在2017年下半年开展金额不超过1,000万美元（品种仅包 括期权和互换。经公司第三届董事会第二十八次会议和2017年第一次临时股东大会审 议批准的远期结售汇业务及其额度照常实施）金融衍生品交易业务，最长交割期限不超过12个月。公司董事会授权管理层在此额度范围内根据业务情况、实际需要审批金融衍生品交易业务和选择合作金融机构。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见2017年8月9日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及全资子公司2017年下半年开展金融衍生品交易业务的公告》；独立董事已发表独立意见，内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 公司第四届董事会第二次会议决议。 特此公告。 蓝帆医疗股份有限公司 董事会 二�一七年八月九日