证券代码：600654 证券简称：中安消 公告编号：2017-176 债券代码：125620 债券简称：15中安消 债券代码：136821 债券简称：16中安消 中安消股份有限公司 关于全资子公司聘任咨询顾问暨关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司全资子公司中安消技术有限公司拟聘任周侠先生为其咨询顾问，为 其主营业务发展提供咨询服务，并拟与周侠先生签订《顾问合同》。合同金额为人民币500,000元（税前）。 本次交易构成关联交易，但不构成《上海证券交易股票上市规则》及《上 市公司关联交易实施指引》中规定的重大关联交易，无需提交公司股东大会审议批准。在董事会审议相关议案时独立董事已发表了同意的独立意见。 过去12个月内，中安消技术与上述关联人未发生过交易，且未与不同关 联人发生过与本次关联交易类别相关的交易。 一、关联交易概述 中安消股份有限公司（以下简称“公司”或“中安消”）全资子公司中安消技术有限公司（以下简称“中安消技术”）根据自身经营和发展需要，拟聘任周侠先生为其咨询顾问，为其主营业务发展提供咨询服务，并拟与周侠先生签订《顾问合同》。 周侠先生为上市公司的关联人，上述《顾问合同》的签订构成关联交易。 过去12个月内，中安消技术与关联人周侠先生未发生过关联交易。 过去12个月内，公司及下属全资子公司未与其他关联人发生过类别相关的 关联交易。 二、关联方介绍 （一）关联方关系介绍 周侠先生于2002年加入中安消任技术主管，历任中安消项目总监、副总经 理、总经理、常务副总经理，副董事长。2017年6月，周侠先生因个人原因申 请辞去公司职务，离职未满12个月，故本次拟聘任周侠先生为公司咨询顾问并 签订《顾问合同》构成关联交易。 （二）关联人基本情况 姓名：周侠 性别：男 国籍：中国 联系地址：北京市海淀区科学院南路2号融科资讯中心C座北楼17层12-13 工作经历：周侠先生于2002年加入中安消任技术主管，历任中安消项目总 监、副总经理、总经理、常务副总经理，副董事长。 三、关联交易标的基本情况 （一）交易标的 根据自身经营和发展需要，公司全资子公司中安消技术拟聘任周侠先生为其咨询顾问，为其主营业务发展提供咨询服务，双方拟签订的《顾问合同》具体如下： 甲方：中安消技术有限公司 乙方：周侠 1、合同期限：一年（具体时间以合同签订为准）。 2、合同金额：人民币500,000元（税前）。甲方依据我国个人所得税法按 月代扣代缴乙方的个人所得税，甲方为乙方缴纳社会保险、住房公积金。以上报酬为乙方的全部报酬，乙方不再报销差旅费、招待费等各类费用 3、工作内容和要求：乙方长期作为甲方的高管且为国内安防系统集成行业的顶尖专家，甲方聘请乙方作为甲方主营业务的咨询顾问，乙方同意担任甲方的咨询顾问。 4、合同的解除、续订： （1）经甲乙双方协商一致，本合同可以解除。 （2）本合同到期前经双方协商同意，可以续签。 5、争议的处理：合同期内如发生争议，双方应协商解决。协商不成，任一方均可在争议发生时向甲方注册地提起诉讼。 （二）交易定价原则 本次交易经双方协商，确定最终合同金额为人民币500,000元（税前）。 四、关联交易的主要内容和履约安排 关联交易主要内容详见本公告“三、关联交易标的基本情况”。 上述《顾问合同》自双方签字盖章起生效。 五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响 周侠先生多年来一直在国内从事安防系统集成行业，对行业发展具有深刻和独到的见解，并曾为公司的发展做出卓越贡献。本次中安消技术与周侠先生签订《顾问合同》，聘请其为咨询顾问，将充分发挥周侠先生的行业影响力和深厚资源，助力公司的经营和发展，为公司提供有力的支持和指导，符合公司战略和发展需要，符合公司及全体股东的利益。 六、该关联交易应当履行的审议程序 公司于2017年8月8日召开第九届董事会第五十四次会议，审议了《关于 聘任咨询顾问暨关联交易的议案》，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表 决结果，审议通过了该关联交易事项。 独立董事对该关联交易事项发表独立意见： 公司全资子公司中安消技术有限公司（以下简称“中安消技术”）聘任周侠先生为咨询顾问系为了中安消技术的经营和发展需求，周侠先生长期担任公司高管且为国内安防系统集成行业的顶尖专家，中安消技术与其签订《顾问协议》符合公司实际情况和战略需求，符合公司及全体股东的利益。我们同意聘任周侠先生为中安消技术的咨询顾问。 根据《中安消股份有限公司章程》、《中安消股份有限公司关联交易管理办法》，本次关联交易事项在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 特此公告。 中安消股份有限公司 董事会 2017年8月8日