广东威华股份有限公司 章程修正案 （2017年8月修订） 根据广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）的战略发展需要，并结合实际情况，公司拟对《公司章程》相关内容进行修订，具体内容如下： 原章程 修改后 备注 原第五条： 现第五条： 修订 公司住所：广东省梅州市沿江东路滨江新村 公司住所：深圳市福田区华富路1018号中航 B00栋7楼，邮政编码：514021。 中心31楼3101-3102，邮政编码：518031。 原第一百一十七条第（八）项： 现第一百一十七条第（八）项： 修订 （八）在股东大会授权范围内，决定公司对 （八）在股东大会授权范围内，决定公司对 外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担 外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担 保事项、委托理财、关联交易等事项； 保事项、委托理财、关联交易等事项； 1、非关联交易事项： 1、非关联交易事项： （1）对公司发生的购买或出售资产（不含购 （1）对公司发生的购买或出售资产（不含购 买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商 买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商 品等与日常经营相关的资产，但资产置换中 品等与日常经营相关的资产，但资产置换中 涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内）、 涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内）、 对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公 对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公 司投资，不含证券投资、风险投资）、租入或 司投资，不含证券投资、风险投资）、租入或 租出资产、资产抵押、质押、签订管理方面租出资产、资产抵押、质押、签订管理方面 的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或 的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或 受赠资产、债权或债务重组、研究与开发项 受赠资产、债权或债务重组、研究与开发项 目的转移、签订许可协议以及其他交易，达 目的转移、签订许可协议以及其他交易，达 到下列标准的（下列指标计算中涉及的数据 到下列标准的（下列指标计算中涉及的数据 如为负值，取其绝对值计算）： 如为负值，取其绝对值计算）： ①审议交易涉及的资产总额占公司最近一①审议交易涉及的资产总额占公司最近一 期经审计总资产的10%以上的事项,该交易涉 期经审计总资产的10%以上的事项,该交易涉 及的资产总额同时存在账面值和评估值的， 及的资产总额同时存在账面值和评估值的， 以较高者作为计算数据； 以较高者作为计算数据； ②审议交易标的（如股权）在最近一个会计 ②审议交易标的（如股权）在最近一个会计 年度相关的主营业务收入占公司最近一个会 年度相关的主营业务收入占公司最近一个会 计年度经审计主营业务收入的 10%以上，且 计年度经审计主营业务收入的10%以上，且 绝对金额超过1000万元的事项。 绝对金额超过1000万元的事项。 ③审议交易标的（如股权）在最近一个会计③审议交易标的（如股权）在最近一个会计 年度相关的净利润占公司最近一个会计年度 年度相关的净利润占公司最近一个会计年度 经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100万元的事项； 100万元的事项； ④审议交易的成交金额(含承担的债务和费 ④审议交易的成交金额(含承担的债务和费 用)占公司最近一期经审计净资产的 10%以 用)占公司最近一期经审计净资产的 10%以 上，且绝对金额超过1000万元的事项； 上，且绝对金额超过1000万元的事项； ⑤交易产生的利润占上市公司最近一个会计 ⑤交易产生的利润占上市公司最近一个会计 年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额 年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额 超过100万元的事项。 超过100万元的事项。 （2）审议公司低于 5000万元的除证券投资 （2）审议公司低于5000 万元的除证券投资 以外的风险投资事项； 以外的风险投资事项； （3）审议连续十二月累计对外提供财务资助 （3）审议连续十二月累计对外提供财务资助 金额不超过公司最近一期经审计净资产10% 金额不超过公司最近一期经审计净资产 10% 的事项； 的事项； （4）审议与公司日常经营相关的交易（包括 公司在十二个月内发生的同类交易，应当按 购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、 商 照累计计算的原则适用上述的规定。已按照 品等与日常经营相关的资产；银行贷款等）， 上述的规定履行相关义务的，不再纳入相关 单项合同金额在 5000万元以上（连续十二 的累计计算范围。 个月内同类交易的合同金额累计不超过公司 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其 最近一个会计年度经审计营业收入的 10%） 绝对值计算。 的事项。 公司在十二个月内发生的同类交易，应当按 照累计计算的原则适用上述的规定。已按照 上述的规定履行相关义务的，不再纳入相关 的累计计算范围。 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其 绝对值计算。