证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2017-046 中水集团远洋股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中水集团远洋股份有限公司第六届监事会第十五次会议于 2017 年8月10日在北京中水大厦6层公司会议室召开，公司3名监事全 部出席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审查通过了如下议案： 一、审查监事会换届议案： 因公司第六届监事会任期届满，公司监事会提名：云经才先生、陈剑华先生为公司第七届监事会监事候选人(简历附后)。 经核查，以上监事候选人均符合《公司法》和本《公司章程》规定的监事任职资格，上述监事候选人均未持有本公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 本议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 本议案需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。 二、审查公司会计政策变更议案： 本议案同意票3票，反对票0票，弃权票 0票。 三、审查公司《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》： 本议案同意票3票，反对票0票，弃权票 0票。 公司监事会认为：公司 2017 年半年度报告的财务报表和公司 2017 年半年度报告符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，报 告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定；报告真实合理地反映了公司的财务状况和经营成果。本次半年度报告中涉及的会计政策变更是公司根据财政部《关于印发修订 的通知》（财会〔2017〕15号）的要求进行的，本次会计政策变更不涉及公司业务的范围，不会对公司以前年度及2017 年半年度财务报告的资产总额、负债总额、净资产、净利润产生重大影响。 四、审查公司2017年度日常关联交易议案： 本议案同意票3票，反对票0票，弃权票 0票。 特此公告。 中水集团远洋股份有限公司监事会 2017年8月11日 附件：监事候选人简历 1.云经才先生：1964 年出生，研究生学历，武汉水利电力学院 水土建筑专业毕业。曾任中国农业发展集团有限公司发展计划部总经理；淄博柴油机总公司党委书记、副董事长、董事长；现任中国农业发展集团有限公司副总经济师、战略管理部总经理。2017年3月12日起任我公司监事会主席至今。 2.陈剑华先生：1959 年出生，本科学历，湛江水产学院海洋渔 业系毕业。曾任中国水产总公司缅甸代表处、毛塔代表处代表、发展计划部总经理；中国水产舟山海洋渔业公司副总经理、董事；现任中国农业发展集团有限公司投资部总经理兼中国水产舟山海洋渔业公司董事、中农发种业集团股份有限公司董事。2017年3月12日起任我公司监事会监事至今。 经核查, 以上监事候选人均符合《公司法》和本《公司章程》规 定的监事任职资格。以上候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，均不是失信被执行人。