证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临2016-041 山东博汇纸业股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于2017年8月1日以书面、传真、电话通知相结合的方式发出通知，于2017年8月11日在公司办公楼二楼第三会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。本次应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，公司监事会成员、高管人员列席了会议，公司董事长郑鹏远先生主持本次会议，会议以举手表决方式审议通过以下议案： 一、《山东博汇纸业股份有限公司2017年半年度报告及摘要》 公司2017年半年度报告摘要同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），2017年半年度报告全文 本公司同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 二、《关于聘任公司证券事务代表的议案》 详情请见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临2017-043号公告。 本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 山东博汇纸业股份有限公司董事会 二○一七年八月十一日