证券简称：常荣声学 证券代码：832341 主办券商：中信证券 南京常荣声学股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况： 南京常荣声学股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议于2017年8月21日9:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年8月10日以快递方式发出并全部收到回执。公司现有董事6人，包括独立董事1人，实际出席并表决董事6人。本次会议由董事长张荣初先生主持，公司监事、董事会秘书及其他高管人员列席了会议。出席会议的全体董事以现场表决票方式进行表决，由董事会秘书张震先生负责本次会议的记录。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，合法、有效。 二、会议表决情况： （一）、会议审议通过了《关于公司2017年半年度资本公积转增 股本预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议表决。 议案内容：结合公司实际经营、股本状况和资本公积的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟定2017年半年度资本公积转增股本的方案：拟以股本37,660,000 股为基数，以资本公积向全体股东每10 股转增3.5股，共计转增股本13,181,000 股。同时授权公司董事会具体办理权益分派的有关事宜，并可依据中国证券登记结算公司就该权益分派事宜办理结果对应修改《公司章程》中有关条款。具体内容详见公司《关于2017年半年度资本公积转增股本预案公告》(公告编号2017-040)。 表决结果：赞成票数为6票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。 回避表决情况：无。 （二）、会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议表决。 议案内容：针对本次半年度权益分派完成后所涉及的公司注册资本变更和公司股份总额变更等事宜，相应修改公司章程。 表决结果：赞成票数为6票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。 回避表决情况：无。 （三）、会议审议通过了《关于公司与中信证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议表决。 议案内容：鉴于公司战略发展的需要及慎重考虑，经与中信证券股份有限公司充分沟通与友好协商后，双方决定解除持续督导协议，并就终止《推荐挂牌并持续督导协议书》相关事宜达成一致意见。 表决结果：赞成票数为6票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。 回避表决情况：无。 （四）、会议审议通过了《关于公司与东吴证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议表决。 议案内容：鉴于公司战略发展的需要及慎重考虑，根据全国中小企业股份转让系统有关规则，公司决定与东吴证券股份有限公司签署持续督导协议，自协议生效之日起，将由东吴证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。 表决结果：赞成票数为6票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。 回避表决情况：无。 （五）、会议审议通过了《关于公司与中信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》，并同意将该议案提交公司股东大会审议表决。 议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称《业务规则》）、《全国中小企业股份转让系统主办券商管理细则（试行）》、《主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等规定，公司制定了拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交的《关于公司与中信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》，现提请董事会进行审议批准。 表决结果：赞成票数为6票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。 回避表决情况：无。 （六）、会议审议通过了《关于授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议表决。 议案内容：为确保公司本次持续督导主办券商变更的工作顺利、高效地进行，现提请股东大会授权董事会依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。 表决结果：赞成票数为6票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。 回避表决情况：无。 （七）、会议审议通过了《关于提请召开2017年第四次临时股东 大会的议案》。 表决结果：赞成票数为6票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。 回避表决情况：无。 二、备查文件： （一）、《南京常荣声学股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。 特此公告。 南京常荣声学股份有限公司 董事会 2017年8月21日