证券代码：836658 证券简称：幻响神州 主办券商：中原证券 北京幻响神州科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 北京幻响神州科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2017年8月18日上午9:00时在公司会议室召开，由董事长张昕尉主持。会议应出席董事7人，实际出席董事7人（含委托出席）。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。 二、会议表决情况 经与会董事审议，会议以举手表决方式通过如下议案： （一）审议通过《北京幻响神州科技股份有限公司2017年半年 度报告》 1、议案内容：按照《非上市公众公司监管指引第1号――信息 披露》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等规范性文件的要求，根据2017年半年度公司的实际经营情况、公司治理 情况等，公司编制了《北京幻响神州科技股份有限公司2017年半年 度报告》。 2、表决情况：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为 0票。 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。 4、本议案无须提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于终止经营范围变更和公司章程修订的议案》 1、议案内容：公司于2017年5月12日召开的第一届董事会第十三次会议及2017年5月31日召开的2017年第三次临时股东大会均审议通过了《关于公司变更经营范围暨修改 的议案》，根据议案，公司拟在经营范围中增加开发、销售数据通信终端设备及附件、电子产品、通讯产品并为上述产品提供售后服务等经营范围，并修改公司章程相应条款。 在工商变更过程中，公司了解到公司原经营范围中已涵盖拟增加的经营范围，因此，经公司慎重考虑，公司拟终止变更经营范围和修改公司章程。 2、表决情况：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为 0票。 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。 4、本议案无须提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 1、议案内容：鉴于公司财务总监韩化英女士因个人原因辞去公司财务总监一职，现拟聘任孔敏女士为公司新任财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。孔敏简历如下： 孔敏，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年 09月至2014年12月，就职于北京靓美婷服装服饰有限责任公司， 担任财务经理；2015年01月至2015年05月待业；2015年05月至 今，就职于本公司，任财务经理。 2、表决情况：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为 0票。 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。 4、本议案无须提交公司股东大会审议。 （四）审议通过了《关于 的议案》 1、议案内容：具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京幻响神州科技股份有限公司股份有限公司关于募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-036）。 2、表决情况：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。 4、本议案无需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、《北京幻响神州科技股份有限公司股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。 2、《北京幻响神州科技股份有限公司关于募集资金存放及实际使用情况的专项报告》 特此公告。 北京幻响神州科技股份有限公司 董事会 2017年8月18日