公告编号：2017-037 证券代码：836658 证券简称：幻响神州 主办券商：中原证券 北京幻响神州科技股份有限公司 财务总监任职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，北京幻响神州科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议在2017年8月18日审议并通过： 任命孔敏女士为财务总监，任职期限自董事会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满时止。 本次会议召开5日前以公告方式通知全体董事，实际到会董事7人，会议由董事长张昕尉主持。 以上决议表决情况为： 同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。 (二)被任免董监高人员情况 该任命财务总监孔敏持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。孔敏女士具备法律法规规定的担任公司财务总监的任职资格，且未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，根据《关于对失信主体实施 公告编号：2017-037 联合惩戒措施的监管问答》的相关规定，经查询政府部门公示网站公示的失信联合惩戒对象名单，本次新任财务总监孔敏非失信联合惩戒对象。 (三)任命免职原因 公司原财务总监韩化英由于个人原因于2017年8月11日辞去公司财务总监职务，为保证公司的正常运作，根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定选举新的财务总监。孔敏女士具有渊博的财务专业知识和丰富的工作经验，工作认真负责，任命孔敏女士为公司的财务总监将有助于公司进一步加强财务管理工作，降低财务风险发生概率。 公司原财务总监韩化英女士辞去财务总监的职务后继续担任公司财务顾问职务。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 (一)对公司董事会（监事会）人数的影响 孔敏当选财务总监后，未导致公司董事会（监事会）成员人数低于法定人数。 (二)对公司生产、经营上的影响 本次选举财务总监不会对公司生产经营产生任何不利影响。 三、备查文件 （一）《北京幻响神州科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》 公告编号：2017-037 北京幻响神州科技股份有限公司 董事会 2017年 8月18日