证券代码：831789 证券简称：英诺迅 主办券商：安信证券 苏州英诺迅科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员换届选举公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第一次 临时股东大会于2017年8月21日审议并通过： 任命高怀、汤文哲、丁杰、郝瑞荣、俞昕予为公司第二届董事会董事，任期为三年，自 2017 年第一次临时股东大会通过之日起计算。任命张晓东、袁理德为公司第二届监事会非职工代表监事，任期为三年，自 2017 年第一次临时股东大会通过之日起计算。 经查，上述人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。 本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 5人，持有公司股份20,852,400股，占股份总数的42.30%，会议由 高怀主持。 以上决议表决情况为： 同意股数20,852,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第一次 全体职工大会于2017年8月21日审议并通过： 选举祖慧慧为公司第二届监事会职工代表监事，任期与第二届监事会任期相同。 经查，祖慧慧未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。 本次会议召开7日前以通讯方式通知全体职工，实际到会职工 23人，持有公司股份13,862,400股，占股份总数的28.12%，会议 由朱洪伟主持。 以上决议表决情况为： 同意票23票，反对票0票，弃权票0票。 3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2017年8月21日审议并通过： 任命高怀为公司第二届董事会董事长，自本次董事会审议通过之日起计算，任期三年。 任命郝瑞荣为公司总经理，自本次董事会审议通过之日起计算，任期三年。 任命丁杰、王锋、仲娜为公司副总经理，自本次董事会审议通过之日起计算，任期三年。 任命陆敏为公司财务负责人，自本次董事会审议通过之日起计算，任期三年。 任命田婷为公司董事会秘书，自本次董事会审议通过之日起计算，任期三年。 经查，上述人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。 本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董 事5人，持有公司股份13,658,000股，占股份总数的27.70%，会 议由高怀主持。 以上决议表决情况为： 同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。 4、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2017年8月21日审议并通过： 任命张晓东为公司第二届监事会监事会主席，自本次监事会审议通过之日起计算，任期三年。 经查，张晓东未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。 本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监 事3人，持有公司股份1,190,000股，占股份总数的2.41%，会议 由张晓东主持。 以上决议表决情况为： 同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。 (二)被任免董监高人员情况 该任命董事长高怀持有公司股份13,658,000股，占公司股本的 27.70%。 该任命董事汤文哲持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 该任命董事、总经理郝瑞荣持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。 该任命董事、副总经理丁杰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。 该任命董事俞昕予持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 该任命监事会主席张晓东持有公司股份958,000股，占公司股本 的1.94%。 该任命监事袁理德持有公司股份 232,000 股，占公司股本的 0.47%。 该任命职工代表监事祖慧慧持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。 该任命副总经理王锋持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 该任命副总经理仲娜持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 该任命财务负责人陆敏持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 该任命董事会秘书田婷持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 (三)任命/免职原因 换届 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司生产、经营上的影响 此次属于正常的换届,未对公司经营产生任何不利影响。 三、备查文件 （一）2017年第一次临时股东大会决议 （二）2017年第一次全体职工大会决议 （三）第二届董事会第一次会议决议 （四）第二届监事会第一次会议决议 苏州英诺迅科技股份有限公司 董事会 2017年8月22日