公告编号：2017-015 证券代码：836256 证券简称：华星新材 主办券商：爱建证券 江苏华星新材料科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017年8月11日，由专人通过口头通知、电 话通知、发送邮件等方式向各位监事发出会议通知。 2、会议召开时间：2017年8月21日 3、会议召开地点：江苏华星新材料科技股份有限公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议主持人：监事会主席钱惠 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包 括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。 所有出席会议的监事均为本人，没有委托他人或者缺席会议的情况发生。 二、 议案审议情况 （一）审议通过了《关于 的议案》 1、议案内容 公告编号：2017-015 2017年半年度报告已在全国中小企业股份转让系统官方网站上公告 （http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html），详见《江苏华星新材料科技股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号2017-016）。 2、议案表决结果： 同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。该议案不涉及关联事项，无须回 避表决。 （二）审议通过了《关于〈提名石泽宾为公司股东代表监事〉的议案》 1、议案内容 股东代表监事章荣虎已向监事会提交《辞职报告》，现提名石泽宾为公司股东代表监事。 2、议案表决结果 同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。该议案不涉及关联事项，无须回 避表决。 该议案提交2017年第二次临时股东大会审议。 三、 备查文件目录 1、《江苏华星新材料科技股份有限公司第一届五次监事会会议记录》 2、《江苏华星新材料科技股份有限公司第一届五次监事会决议》 特此公告。 江苏华星新材料科技股份有限公司 监事会 2017年8月22日