证券代码：000927 证券简称：一汽夏利 公告编号：2017-临034 天津一汽夏利汽车股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2017年8月22日（周二）下午14:00时。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年8月22日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2017年8月21日15:00至2017年8月22日15:00。 （3）现场会议召开地点：天津市西青区京福公路578号 公司1103会议室 （4）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 （5）召集人：公司董事会 （6）主持人：王国强董事长 （7）本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 2、会议的出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东38人，代表股份315,109,763股，占上市公司 总股份的19.7539％。 其中：通过现场投票的股东2人，代表股份311,304,508股，占上市公司总 股份的19.5154％。 通过网络投票的股东36人，代表股份3,805,255股，占上市公司总股份的 0.2385％。 公司控股股东中国第一汽车股份有限公司持有的本公司761,427,612股份， 参加了本次现场会，但因涉及关联方共同增资而回避了议案的表决。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东37人，代表股份4,670,955股，占上市公司总 股份的0.2928％。 其中：通过现场投票的股东1人，代表股份865,700股，占上市公司总股份 的0.0543％。 通过网络投票的股东36人，代表股份3,805,255股，占上市公司总股份的 0.2385％。 3、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次股东大会。 二、提案审议表决情况 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，形成了如下决议： 1、关于向天津一汽丰田汽车有限公司增资的议案； 总表决情况：同意311,329,308股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8003％；反对2,913,055股，占出席会议所有股东所持股份的0.9245％；弃 权867,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份 的0.2753％。 中小股东总表决情况：同意890,500股，占出席会议中小股东所持股份的 19.0646％；反对2,913,055股，占出席会议中小股东所持股份的62.3653％； 弃权867,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股 份的18.5701％。 该议案获得表决通过，公司控股股东中国第一汽车股份有限公司持有的本公司761,427,612股份，回避了该议案的表决。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：天津惠华律师事务所 2、律师姓名：刘佳、李明宇 3、结论性意见：公司本次股东大会的召集人资格合法、有效，召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的主体资格合法、有效；本次股东大会审议并通过的议案的表决程序合法、有效；本次股东大会做出的《天津一汽夏利汽车股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》合法、有效。 四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、法律意见书。 特此公告 天津一汽夏利汽车股份有限公司 董事会 2017年8月23日